يورو نيوز
رفع الحصانة عن عضو في البرلمان الألماني من حزب البديل بسبب مزاعم الفساد وغسيل الأموال، رفع البرلمان الألماني الحصانة عن اقرأ المزيد
أرابيسك
اكتشاف شبكة للترويج للمخدرات وغسيل الأموال في صفاقس تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس، التابعة لإدارة الشرطة اقرأ المزيد
24 ساعة المغربية
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحقق في مزاعم فساد ضد رئيسي اتحاد زامبيا والجابون تواجه زامبيا والجابون خطر الاستبعاد من اقرأ المزيد
اليوم السابع
تفاصيل تحقيقات غسل الأموال في إطار إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة، تستجوب السلطات المختصة متهمين بغسل مبالغ مالية طائلة اقرأ المزيد
اليوم السابع
غسل الأموال وتكوين تشكيل عصابي منظم جددت الجهات المختصة حبس 3 متهمين بإنشاء تشكيل عصابي منظّم لغسل عائدات أنشطة غير اقرأ المزيد
صدي البلد
حملة مكافحة غسيل الأموال تعمل وزارة الداخلية المصرية بلا كلل في جهودها للقضاء على جرائم غسيل الأموال وملاحقة أصحاب اقرأ المزيد
اليوم السابع
ضبط شبكة لغسل أموال المخدرات بـ 900 مليون جنيه اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة اقرأ المزيد
MTV
مقدمة تنفذ قوى الأمن الداخلي اللبنانية عمليات مستمرة لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، حيث كشفت مؤخرًا عن عصابة احتيال اقرأ المزيد
النهار الجزائرية
قضية استغلال شركات وهمية لتهريب الأموال إلى الخارج الملخص: أحالت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر متهمين اقرأ المزيد
النهار الجزائرية
ملخص القضية اتهمت محكمة جزائرية ثلاثة أشخاص وقيدت أربعة آخرين في إطار تحقيق حول صفقة مشبوهة بين مؤسسة اتصالات الجزائر اقرأ المزيد
صدي البلد
مكافحة غسيل الأموال في مصر تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك من خلال تتبع اقرأ المزيد
سكاي نيوز العربية
محاكمة ترامب الضخمة تبدأ الإثنين بـ88 تهمة في 4 قضايا تبدأ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الإثنين بتهم تتعلق شاهد الفيديو
وكالة بغداد اليوم
فساد مستشرٍ في ديالى دفعت موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت محافظة ديالى إلى غرق مناطق واسعة من مدينة بعقوبة ومدن أخرى، اقرأ المزيد
المصري اليوم
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن القبض على 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى في اقرأ المزيد
المصري اليوم
كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، تفاصيل القبض على 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير اقرأ المزيد
المصري اليوم
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه قبل استثمارها في إنشاء كيانات اقرأ المزيد
جريدة النهار اللبنانية
أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن #العصابات الصينية تستخدم #العملات المشفرة لغسل مليارات الدولارات، بما في اقرأ المزيد
CNBC عربية
كشف تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal، عن أن عصابات الجريمة الصينية تستخدم العملات المشفرة من أجل غسيل مليارات اقرأ المزيد
الوطن المصرية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اقرأ المزيد
المصري اليوم
جدد قاضى المعارضات حبس متهم 15 يومًا، وقررت النيابة العامة حبس آخر 4 أيام، في واقعتين منفصلتين بالقاهرة والجيزة، الأولى اقرأ المزيد
اليوم السابع
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد اقرأ المزيد