«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، تفاصيل القبض على 5 متهمين بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.

وفي التفاصيل، جاء أن المتهمين الـ5- بينهم مسجل خطر، يقومون بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات لشراء الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية، وعلى إثر ذلك غسلوا مبلغ 20 مل ...