تاجر مخدرات يغسل 40 مليون جنيه.. تفاصيل

مكافحة غسيل الأموال في مصر

تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك من خلال تتبع الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة وحصر ممتلكات مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

القضية: غسيل أموال تاجر مخدرات

في إطار هذه الجهود، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى من ضبط أحد العناصر الإجرامية في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي كان ينشط في غسيل الأموال الناتجة عن تجارة وترويج المواد المخدرة.

تفاصيل القضية

كان المتهم يسعى لإخفاء مصدر الأموال الناتجة عن أنشطته الإجرامية وإضفاء الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات. وقد بلغت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها في القضية ما يقرب من 40 مليون جنيه مصري.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث تم تجميد أرصدته وحجز ممتلكاته لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.