أسعار العملات | مواقيت الصلاة | أسعار الذهب

أخبار جرائم غسل الأموال

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

منظومة تقصي: تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مقدمة انطلاقًا من دورها الحيوي في مكافحة الجرائم اقرأ المزيد

هسبريس هسبريس
تفاهم يجمع الداكي والنيابة العامة لروسيا

تفاهم يجمع الداكي والنيابة العامة لروسيا

مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب وروسيا الرباط، الجمعة تم اليوم الجمعة بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
تاجر مخدرات يغسل 40 مليون جنيه.. تفاصيل

تاجر مخدرات يغسل 40 مليون جنيه.. تفاصيل

مكافحة غسيل الأموال في مصر تواصل وزارة الداخلية المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وذلك من خلال تتبع اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 200 مليون جنيه

تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 200 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
تجارة سلاح ومخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ43 مليون جنيه

تجارة سلاح ومخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ43 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
مستريح جديد في تجارة الحديد.. تفاصيل سقوط نصاب الإسكندرية بعد خداع المواطنين

مستريح جديد في تجارة الحديد.. تفاصيل سقوط نصاب الإسكندرية بعد خداع المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية

تجار مخدرات .. تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
ضبط تاجري سلاح بتهمة غسل 27 مليون جنيه| تفاصيل

ضبط تاجري سلاح بتهمة غسل 27 مليون جنيه| تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يستولى على 28 مليون جنيه

مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يستولى على 28 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
تجار مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 50 مليون جنيه

تجار مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

من تجارة الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل غسل 100 مليون جنيه

إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالجيزة لقيامهما بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
بتهمة الغسل.. التحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين

بتهمة الغسل.. التحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين

ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر قرار جهات التحقيق بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين ومنعهم من اقرأ المزيد

صدي البلد صدي البلد
شخصان يوهمان المواطنين بتسفيرهم للخارج ويستوليان على 60 مليون جنيه

شخصان يوهمان المواطنين بتسفيرهم للخارج ويستوليان على 60 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية اقرأ المزيد

هل تريد تفعيل الإشعارات؟

أهم الأخبار والمقالات من مصادر موثوقة ومتنوعة