تصنيفات أخبار ومقالات وسياسة

«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب
«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

امسح الرمز لمشاهدة المقال على جوالك

«أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

24 مايو 2024

شارك

منظومة تقصي: تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

مقدمة

انطلاقًا من دورها الحيوي في مكافحة الجرائم المالية، أطلقت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية منظومة تقصي الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.

مركز وطني لتلقي وتحليل البلاغات

تمثل منظومة تقصي مركزًا وطنيًا لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي المتعلقة بجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها. وتسهم المنظومة في تسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي قد تشير إلى نشاط إجرامي. كما تتيح المنظومة إجراء التحليلات اللازمة لتحديد أنماط الجرائم المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

مواكبة التطورات التكنولوجية

يأتي إطلاق منظومة تقصي في إطار حرص رئاسة أمن الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال مكافحة الجرائم المالية. وتستفيد المنظومة من أحدث التقنيات لتحسين كفاءة عمليات التحقيق والتحليل، وتوفير منصة سهلة الاستخدام للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل

التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي

اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً

مقالات أخري من صحيفة عكاظ

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
مهران: قرار «العدل الدولية» بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات لإلزام إسرائيل بتنفيذه

مهران: قرار «العدل الدولية» بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات لإلزام إسرائيل بتنفيذه

قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارًا مهمًا اليوم بشأن فرض تدابير عاجلة على اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يناقشان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مؤخرًا اجتماعًا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على شخص لسرقته مركبتين

إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض تقبض على شخص لسرقته مركبتين

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفين، نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض في إلقاء اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما

ولي العهد يعزي رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران بوفاة الرئيس ووزير الخارجية ومرافقيهما

تعزية ولي العهد السعودي لإيران أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
قصر «العمل المرن» على السعوديين.. ولا حدّ أعلى لتعاقد المنشآت مع العاملين المرنين

قصر «العمل المرن» على السعوديين.. ولا حدّ أعلى لتعاقد المنشآت مع العاملين المرنين

مقدمة عن العمل المرن في السعودية حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قواعد وتنظيمات العمل المرن في المملكة اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
بعد النرويج.. ألمانيا تهدد باعتقال نتنياهو حال صدور مذكرة «الجنائية الدولية»

بعد النرويج.. ألمانيا تهدد باعتقال نتنياهو حال صدور مذكرة «الجنائية الدولية»

أعلنت ألمانيا أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
«الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية لـ14 شخصاً

«الأحوال المدنية»: منح الجنسية السعودية لـ14 شخصاً

منح الجنسية السعودية لـ 14 شخصًا أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض عن صدور أمرين ملكيين وقرار وزاري اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الاعتراف بفلسطين لا يعني معاداة السامية

الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الاعتراف بفلسطين لا يعني معاداة السامية

الاعتراف بدولة فلسطين ليس معاداة للسامية في أعقاب إعلان ثلاث دول أوروبية اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، أدلى جوزيب اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
مورينيو: التقنية مهمة لكنها سلاح ذو حدين

مورينيو: التقنية مهمة لكنها سلاح ذو حدين

مقدمة قمة الاتزان الرقمي انعقدت جلسات قمة الاتزان الرقمي "سينك" العالمية في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
خطيب المسجد الحرام: مواقف السعودية ثابتة ومشرفة تجاه القضية الفلسطينية

خطيب المسجد الحرام: مواقف السعودية ثابتة ومشرفة تجاه القضية الفلسطينية

موقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية شدد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، على المساندة اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
الواصل: 45 مليار دولار دعم تنموي سعودي لأفريقيا في 50 عاما

الواصل: 45 مليار دولار دعم تنموي سعودي لأفريقيا في 50 عاما

مقدمة لطالما أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بالقارة الأفريقية، ويظهر ذلك جليًا في سياستها الخارجية التي اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
هل يُجَر نتنياهو إلى المحكمة؟

هل يُجَر نتنياهو إلى المحكمة؟

التحديات القانونية أثار مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين اقرأ المزيد

المزيد من صحيفة عكاظ

مقالات أخري من أخبار ومقالات وسياسة

صحيفة الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط
منظمة الصحة العالمية تسابق الوقت للتوصل إلى إتفاق على الوقاية من الأوبئة

منظمة الصحة العالمية تسابق الوقت للتوصل إلى إتفاق على الوقاية من الأوبئة

سباق مع الزمن للتوصل إلى معاهدة عالمية لمكافحة الأوبئة تتواصل المحادثات الحثيثة بين الدول الأعضاء في منظمة الصحة اقرأ المزيد

سي إن إن بالعربية سي إن إن بالعربية
رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان لـCNN: كيف سيُمكن العالم العربي الفلسطينيين من كسب "حرب التحرير"؟

رأي.. جيفري ساكس وسيبيل فارس يكتبان لـCNN: كيف سيُمكن العالم العربي الفلسطينيين من كسب "حرب التحرير"؟

التضامن العربي نحو حل الدولتين أصبحت حرب إسرائيل على غزة بمثابة "حرب تحرير فلسطين"، حيث أدت وحشية الحرب إلى إدانة دولية اقرأ المزيد

الوطن البحرينية الوطن البحرينية
ناس: البحرين سوق واعدة للاستثمارات الصينية ولاعب مهم بـ"الحزام والطريق"

ناس: البحرين سوق واعدة للاستثمارات الصينية ولاعب مهم بـ"الحزام والطريق"

البحرين: سوق استثمار واعدة للصين تُمثل البحرين سوقًا واعدة للاستثمارات الصينية، لا سيما في مشاريع البنية التحتية، حيث اقرأ المزيد

جريدة القدس جريدة القدس
مطالبات عربية لإسرائيل بالانصياع لقرار محكمة العدل بشأن غزة

مطالبات عربية لإسرائيل بالانصياع لقرار محكمة العدل بشأن غزة

قرار محكمة العدل بشأن غزة بموجب قرار محكمة العدل الدولية في 6 مايو/ أيار 2025، صدرت تدابير مؤقتة أمرت فيها إسرائيل بوقف اقرأ المزيد

جريدة عمان جريدة عمان
التربية والتعليم تستعرض تجربة منصة التحضير الإلكترونية "التخطيط والتنفيذ"

التربية والتعليم تستعرض تجربة منصة التحضير الإلكترونية "التخطيط والتنفيذ"

تطوير التعليم في سلطنة عمان: منصة التحضير الإلكتروني مقدمة بناءً على أهداف الخطة الخمسية العاشرة، طرحت وزارة التربية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
فيلات قيمتها 18 مليارا تكتريها عمدة الدار البيضاء بـ 250 درهما

فيلات قيمتها 18 مليارا تكتريها عمدة الدار البيضاء بـ 250 درهما

قضية فيلات الدار البيضاء تُأجر بـ 250 درهما فقط في فضيحة جديدة تهز مدينة الدار البيضاء، كشفت الجمعية المغربية لحماية اقرأ المزيد

موقع 24 موقع 24
نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

التعزية والمواساة قدم وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، اليوم الجمعة، واجب العزاء والمواساة في وفاة اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
مهران: قرار «العدل الدولية» بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات لإلزام إسرائيل بتنفيذه

مهران: قرار «العدل الدولية» بشأن غزة انتصار للعدالة ويتطلب خطوات لإلزام إسرائيل بتنفيذه

قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارًا مهمًا اليوم بشأن فرض تدابير عاجلة على اقرأ المزيد

جريدة القدس جريدة القدس
إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الخليل

إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الخليل

اقتحام وحشي لقوات الاحتلال للخليل يؤدي إلى إصابات بالاختناق" + " أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام اقرأ المزيد

جريدة النهار اللبنانية جريدة النهار اللبنانية
ما الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها إلى لبنان عبر اتصالها بأحد الفنادق في بيروت؟

ما الرسالة التي أرادت إسرائيل إيصالها إلى لبنان عبر اتصالها بأحد الفنادق في بيروت؟

مقدمة بينما تستعر نيران الحرب العسكرية بين إسرائيل ولبنان، تتابع إسرائيل سعيها الحثيث إلى مواصلة حربها النفسية على اقرأ المزيد

صحيفة سبق صحيفة سبق
رئيس الهلال "فهد بن نافل": طموحنا تمثيل السعودية وأن نكون في الريادة.. كأسا الملك والعالم هدفانا القادمان

رئيس الهلال "فهد بن نافل": طموحنا تمثيل السعودية وأن نكون في الريادة.. كأسا الملك والعالم هدفانا القادمان

إنجاز ذهبي وتطلعات لا تتوقف أعرب رئيس نادي الهلال "فهد بن نافل" عن فخره بالإنجاز الذهبي الذي حققه الفريق الكروي الأول اقرأ المزيد

صحيفة عاجل صحيفة عاجل
«إغاثي الملك سلمان» يوزع مساعدات إنسانية في ولاية النيل الأبيض بالسودان

«إغاثي الملك سلمان» يوزع مساعدات إنسانية في ولاية النيل الأبيض بالسودان

مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في السودان يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لدعم الشعب اقرأ المزيد

المزيد من أخبار ومقالات وسياسة

هل تريد تفعيل الإشعارات؟

أهم الأخبار والمقالات من مصادر موثوقة ومتنوعة