صحيفة عكاظ
منظومة تقصي: تعزيز الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال مقدمة انطلاقًا من دورها الحيوي في مكافحة الجرائم اقرأ المزيد
صحيفة عكاظ
رعاية ولي العهد وانطلاق أعمال الملتقى العربي بمشاركة كبيرة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن اقرأ المزيد
الوطن المصرية
القبض على مشتبه به في غسل الأموال ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة اقرأ المزيد
موقع 24
مشاركة المكتب التنفيذي في لقاء بارز لمكافحة الجرائم المالية رفيع المستوى: اجتماع لمناقشة تعزيز التعاون الدولي حضر مدير اقرأ المزيد
الوطن المصرية
مقدمة في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة اقرأ المزيد
موقع المصدر التونسي
الاحتفاظ برئيس بلدية سابق وموظف بشبهة الاتجار بالبشر وغسل الأموال وجهت النيابة العامة تهما لرئيس بلدية سابق وموظف في اقرأ المزيد
أرابيسك
اعتقال سعدية مصباح أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي باحتجاز سعدية مصباح، رئيسة جمعية "منامتي" اقرأ المزيد
الوطن المصرية
تفاصيل عملية القبض أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نجاحها في إلقاء القبض على شخصين في محافظة اقرأ المزيد
الوطن المصرية
تفاصيل عملية القبض أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نجاحها في إلقاء القبض على شخصين في محافظة اقرأ المزيد
الوطن المصرية
ضبط نصاب بغسل 50 مليون جنيه في الجيزة نفذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال اقرأ المزيد
الوطن المصرية
ضبط شخص غسل 80 مليون جنيه في سوهاج تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من القبض على شخص اقرأ المزيد
اليوم السابع
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع اقرأ المزيد
صدي البلد
جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال تواصل وزارة الداخلية جهودها في التصدي لجرائم غسل الأموال وملاحقة ثروات اقرأ المزيد
هسبريس
مقدمة ناقش الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول اقرأ المزيد
النهار الجزائرية
إلقاء القبض على عصابة دولية لترويج المخدرات أمر قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بإيداع 9 أشخاص ينتمون إلى شبكة إجرامية اقرأ المزيد
صحيفة المرصد
تحقيق هيئة نزاهة مع المتهمين في قضايا الفساد خلال شهر أبريل 2024م، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مهامها اقرأ المزيد
صحيفة عكاظ
مكافحة الفساد تتصدى بقوة: توقيف 166 متهمًا في وزارات مختلفة باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودًا حثيثة في كشف قضايا اقرأ المزيد
اليوم السابع
التحقيق مع المتهمين تواصل الجهات المختصة التحقيق مع متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية في مجال تجارة العملات الأجنبية، اقرأ المزيد
صحيفة عاجل
مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) جهودها الحثيثة في مكافحة الفساد اقرأ المزيد
فوربس الشرق الأوسط
الحكم على تشانغ بينغ تشاو بالسجن أربعة أشهر أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية في سياتل، ريتشارد جونز، حكمًا بالسجن لمدة اقرأ المزيد
جريدة النهار اللبنانية
تجاوز لبنان فخ القائمة الرمادية نجح لبنان في تجاوز إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (فريق العمل اقرأ المزيد
موقع مباشر
الحكم على مؤسس بينانس بالسجن في قضية غسل الأموال أصدرت محكمة أمريكية في سياتل حكما بالسجن لمدة أربعة أشهر على مؤسس اقرأ المزيد
CNBC عربية
حكم بالسجن أربعة أشهر على مؤسس Binance حُكم على تشانغبينغ تشاو، مؤسس منصة Binance، بالسجن لمدة أربعة أشهر في محكمة اقرأ المزيد
اليوم السابع
تفاصيل تحقيقات غسل الأموال في إطار إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة، تستجوب السلطات المختصة متهمين بغسل مبالغ مالية طائلة اقرأ المزيد