القبض على «نصاب» بالجيزة بتهمة غسل 50 مليون جنيه
ضبط نصاب بغسل 50 مليون جنيه في الجيزة
نفذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، الإجراءات القانونية اللازمة بشأن شخص مقيم في محافظة الجيزة، معروف جنائيًا، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج.
تفاصيل الجريمة
حاول المتهم إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من جرائمه وإضفاء الطابع القانوني عليها، وذلك من خلال شراء الوحدات السكنية والأراضي واللنشات السياحية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات. قدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بحوالي 50 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
اتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية ضد المتهم، وجارٍ التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة."tags": [ "غسل الأموال
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً