الداكي يستعرض إشكالات "غسل الأموال"

مقدمة

ناقش الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول مكافحة غسل الأموال، التقدم المحرز في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب.

الإطار التشريعي والإجرائي

شدد الداكي على أهمية التعديلات التشريعية، بما في ذلك قانون 18-12، التي تنسجم مع معايير مجموعة العمل المالي (GAFI) وتستهدف تحديث النظام القانوني لمواجهة جرائم غسل الأموال. كما أشار إلى توسيع قائمة الجرائم الأصلية لغسل الأموال وتعميم الاختصاص القضائي لمحاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش إلى جانب الرباط.

جهود إنفاذ القانون

أكد الداكي على ضرورة تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في مجال مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الأشخاص الخاضعين وسلطات الإشراف ومراقبة أجهزة إنفاذ القانون. وأشار إلى الدور المحوري للتعاون والتنسيق وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية.

وتابع موضحًا أن رئاسة النيابة العامة اتخذت إجراءات عملية، بما في ذلك:

• حث النيابات العامة على سرعة إنجاز التحقيقات والمساعدة في تجهيز الملفات.

• تفعيل البحث المالي الموازي.

• إصدار دوريات إلى النيابات العامة حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب.

النتائج والإنجازات

أشار الداكي إلى الارتفاع الكبير في عدد القضايا المسجلة المرتبطة بغسل الأموال منذ دخول قانون غسل الأموال حيز التنفيذ. كما تضاعف عدد الأحكام الصادرة في هذه القضايا، مما يعكس جهود القضاة وضباط الشرطة القضائية في التصدي لهذه الجرائم.

تطوير قدرات إنفاذ القانون

وأوضح الداكي أن النيابة العامة عملت على تطوير تطبيقات معلوماتية لتتبع قضايا غسل الأموال وتحديثها، بالإضافة إلى إعداد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعقب الأموال ذات الصلة وحجزها. وقد تم تعميم هذا الدليل على جميع قضاة النيابة العامة والمؤسسات المعنية الأخرى.

الختام

شدد الداكي على أن مكافحة غسل الأموال مقاربة مستدامة تتطلب تعزيز المكتسبات وتطوير طرق الاشتغال بشكل مستمر. كما أشاد بالأدوار التي تقوم بها الهيئات المهنية المساعدة للعدالة، بما في ذلك هيئة الدفاع، في جهود التصدي لجريمة غسل الأموال.

كما أكد أن تنظيم هذه الندوة الدولية يعد دليلًا على الإرادة الجماعية لمواجهة غسل الأموال، وفرصة لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال.