صحيفة عاجل
إطلاق برنامج تدريبي وطني شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات اقرأ المزيد
جريدة المدينة
انطلاق فعاليات الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد بالرياض افتتاحية الملتقى العربي الثاني تحت رعاية أمير منطقة الرياض اقرأ المزيد
الوطن البحرينية
مشاركة رئيسة المركز الوطني للتحريات المالية في اجتماع وحدات التحريات المالية الخليجية شاركت الشيخة مي بنت محمد آل اقرأ المزيد
هسبريس
مقدمة ناقش الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول اقرأ المزيد
العرب القطرية
افتتاح منتدى وحدة المعلومات المالية تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، انطلقت اقرأ المزيد
الوطن المصرية
الإيقاع بعصابة غسل أموال في الجيزة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات اقرأ المزيد
صدي البلد
الأموال العامة تضبط تاجر آثار يغسل 35 مليون جنيه واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال اقرأ المزيد
العربية
عقوبة محتملة بالسجن 3 سنوات لمؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو أعلن المدعون الأمريكيون عن سعيهم لفرض عقوبة بالسجن لمدة 3 اقرأ المزيد
موقع مباشر
مطالبة المدعين بسجن مؤسس "بينانس" 36 شهرًا الولايات المتحدة: طلب المدعون العامون في الولايات المتحدة عقوبة بالسجن لمدة اقرأ المزيد
جريدة عمان
اجتماع مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية جدول الأعمال: الدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مكافحة غسل اقرأ المزيد
الخليج الإماراتية
مقدمة استضاف المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع معهد التدريب التابع لمجموعة العمل المالي اقرأ المزيد
الوطن البحرينية
التعاون مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال التقى معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير اقرأ المزيد
الشرق
استضافة الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تستضيف دولة قطر خلال الأسبوع المقبل اقرأ المزيد
الشرق
وزير المالية يبحث التعاون الاقتصادي مع نائب وزير الخزانة الأمريكي اجتمع سعادة وزير المالية القطري السيد علي بن أحمد اقرأ المزيد
جريدة اللواء
مصرف لبنان يعلن عن خطط لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد أعلن مصرف لبنان عن خطط لتعزيز استخدام وسائل اقرأ المزيد