مؤسس "باينانس" قد يواجه السجن لمدة 3 سنوات

عقوبة محتملة بالسجن 3 سنوات لمؤسس باينانس تشانغبينغ تشاو

أعلن المدعون الأمريكيون عن سعيهم لفرض عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات على مؤسس منصة باينانس تشانغبينغ تشاو، بعد موافقته في فبراير الماضي على تسوية استثنائية بقيمة 4.3 مليار دولار مقابل انتهاكات غسيل الأموال.

بالإضافة إلى عقوبة السجن المحتملة، سيُطلب من تشاو دفع غرامة إضافية قدرها 50 مليون دولار كجزء من الاتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية. وكان تشاو قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة باينانس في نوفمبر من العام الماضي.

اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

في شهر يونيو الماضي، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن 13 تهمة ضد باينانس ومؤسسها. وتشمل هذه الاتهامات تضليل المستثمرين، والتلاعب بالسوق، وإساءة استخدام أموال العملاء، وإرسال بعض هذه الأموال إلى شركة يسيطر عليها تشاو، وفقًا لموقع فوربس.

انتهاكات لوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عملاء

اتهم المدعون الفيدراليون أيضًا تشاو بتشغيل منصة تداول غير مسجلة سمحت للمقيمين في الولايات المتحدة بشراء وبيع العملات المشفرة. كما زعمت الاتهامات أن باينانس فشلت في الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد معرفة عملائها.

تجاوز عقوبة السجن القياسية

تجاوزت عقوبة السجن المقترحة البالغة 36 شهرًا المدة القياسية البالغة 18 شهرًا المنصوص عليها في مبادئ العقوبة. يبدو أن القواعد القياسية غير كافية لمعالجة حالات العملات المشفرة، مما يمهد الطريق لعقوبات أكثر صرامة في المستقبل.