يورو نيوز
رفع الحصانة عن عضو في البرلمان الألماني من حزب البديل بسبب مزاعم الفساد وغسيل الأموال، رفع البرلمان الألماني الحصانة عن اقرأ المزيد
الوطن الكويتية
تحذير كويتي من مخاطر الجريمة المنظمة والإرهاب أعربت دولة الكويت عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع معدلات الجريمة، وخاصة اقرأ المزيد
موقع المصدر التونسي
اتهام رئيس بلدية سابق ومسؤولين بتهمة الاتجار بالبشر أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بطاقات إيداع بالسجن في اقرأ المزيد
باب نت
إحباط تهريب شحنة مخدرات تقدر قيمتها بـ8 ملايين دينار الفقرة الأولى: أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط عملية تهريب اقرأ المزيد
الأسبوع الصحفي
اتحاد كرة القدم الزامبي يواجه اتحاد كرة القدم الزامبي اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال. اتهمت لجنة مكافحة المخدرات في اقرأ المزيد
أنا الخبر
الاتحاد الزامبي لكرة القدم تأسس الاتحاد الزامبي لكرة القدم في عام 1929 وانضم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في اقرأ المزيد
صحيفة عكاظ
إدانة مواطنة ووكيلها لإشراكهما مقيماً في إدارة منشأة صيانة سيارات أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكماً نهائياً اقرأ المزيد
جريدة اللواء
زيارة وفد نيابي برئاسة مخزومي إلى واشنطن توجه وفد نيابي معارض برئاسة النائب فؤاد مخزومي إلى واشنطن بهدف إجراء سلسلة من اقرأ المزيد
الوطن المصرية
إجراءات قانونية ضد تاجري مخدرات متهمين بغسيل الأموال في قنا اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات اقرأ المزيد
سي إن إن بالعربية
غرامة باهظة على بينانس في كندا فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة ضخمة قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي (6 ملايين اقرأ المزيد
سي إن إن بالعربية
غرامة باهظة على بينانس في كندا فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة ضخمة قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي (6 ملايين اقرأ المزيد
جريدة النهار اللبنانية
خلفية الأزمة المالية اللبنانية يعيش القطاع المصرفي اللبناني وأصحاب الشأن المالي والنقدي حالة من القلق والارتياب جراء اقرأ المزيد
هسبريس
سبب إيقاف الشكاوى يثير قلق المدافعين عن المال العام مدخل أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، اقرأ المزيد
هسبريس
غسيل الأموال وتأثيره على الاقتصاد المغربي غسيل الأموال هو عملية تُستخدم لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو اقرأ المزيد
هسبريس
مقدمة ناقش الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، خلال ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول اقرأ المزيد
هسبريس
دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال يمثل غسيل الأموال تهديدًا خطيرًا للأمن الاقتصادي، مما يؤثر على الدورة الاقتصادية اقرأ المزيد
هسبريس
دور القضاء في مكافحة غسيل الأموال يمثل غسيل الأموال تهديدًا خطيرًا للأمن الاقتصادي، مما يؤثر على الدورة الاقتصادية اقرأ المزيد
سكاي نيوز العربية
مقدمـة تتزايد المخاوف حول إمكانية استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على دول مثل روسيا اقرأ المزيد
عرب هاردوير
تشانغبينج تشاو: من المليارديرات إلى السجن بدأ تشانغبينج تشاو، المعروف باسم "CZ اقرأ المزيد
اليوم السابع
الحكم على مؤسس بينانس بالسجن حكم قاضٍ فيدرالي على تشانغبينج تشاو، المعروف باسم "CZ اقرأ المزيد
جريدة النهار اللبنانية
تجاوز لبنان القائمة الرمادية: لقد تجنب القطاع المصرفي اللبناني المعنيون بالشأنين المالي والنقدي السقوط في دوامة اقرأ المزيد
جريدة النهار اللبنانية
لبنان تحت ضغوط عزل مالي دولي لبنان تحت ضغط دولي لعزل نظامه المالي عن الاقتصاد العالمي بسبب مخاطر الأنشطة غير المشروعة اقرأ المزيد
صدي البلد
التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل أموال بدأت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل ما يقرب من 60 اقرأ المزيد
CNBC عربية
مقدمة يحظى الأمن بأهمية بالغة بالنسبة لشركات التمويل، إذ إن أي اضطرابات أمنية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على عملياتها شاهد الفيديو