التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من حصيلة النصب

التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل أموال

بدأت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية التحقيق مع صاحب شركة بتهمة غسل ما يقرب من 60 مليون جنيه، يُعتقد أنها حصيلة جرائم نصب واحتيال ارتكبها على المواطنين بعد إيهامهم بتسفيرهم إلى الخارج.

مصادرة ممتلكات المتهم

وفي إطار التحقيقات، تم التحفظ على المتهم ومصادرة ممتلكات يشتبه في شرائها بأموال غير مشروعة، بما في ذلك وحدات سكنية وأراضٍ.

حجم الأموال المغسولة

وذكرت الأجهزة الأمنية أن قيمة الأموال التي تم غسلها تقدر بنحو 60 مليون جنيه، وأن المتهم حاول إخفاء مصدرها من خلال استثمارها في أنشطة تجارية مشروعة، مثل شراء السيارات وتأسيس شركات ومنشآت تجارية.

مصدر المعلومات السرية

وجاءت المعلومات الأولية التي أدت إلى التحقيق من مباحث الأموال العامة، والتي أفادت بأن صاحب شركة الاستيراد والتصدير يمارس أنشطة غسيل أموال بهدف إضفاء الشرعية على عائدات أنشطته الإجرامية في مجال النصب والاحتيال.

إجراءات النيابة

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإلقاء القبض على المتهم، ويستمر التحقيق لكشف ملابسات القضية بالكامل.