كندا تغرم باينانس 4.4 مليون دولار لانتهاكات تتعلق بغسيل الأموال

غرامة باهظة على بينانس في كندا

فرضت وكالة مكافحة غسيل الأموال الكندية غرامة ضخمة قدرها 4.4 مليون دولار أمريكي (6 ملايين دولار كندي) على شركة العملات المشفرة بينانس بسبب انتهاكات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

لم تمتثل بينانس لقواعد تسجيل الشركات الأجنبية للخدمات المالية، على الرغم من منحها الفرصة مرارًا وتكرارًا لتسوية وضعها التنظيمي.

تقصير في الإبلاغ عن المعاملات

أخفقت بينانس، التي أوقفت عملياتها في كندا العام الماضي، في تقديم تقارير عن 5902 معاملة تجاوزت قيمتها الإجمالية 10000 دولار كندي بالعملات المشفرة. حدثت هذه المعاملات بين 1 يونيو 2021 و19 يوليو 2023.

سجن رئيس باينانس في الولايات المتحدة

وتأتي هذه الغرامة بعد أسبوع من حكم قضائي أمريكي بالسجن لمدة أربعة أشهر لرئيس باينانس السابق، تشانغبينغ تشاو، بسبب انتهاكات غسيل الأموال. وبموجب الحكم، وافقت باينانس على دفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار، بينما وافق تشاو على دفع 100 مليون دولار غرامات جنائية ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.

الخطوات التالية لبينانس

لم تعلق بينانس بعد على الغرامة المفروضة عليها في كندا. ومع ذلك، فإن الشركة تواجه تدقيقًا متزايدًا من المنظمين في جميع أنحاء العالم بسبب ممارساتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.

وتشير هذه الغرامة الضخمة إلى ضرورة أن تلتزم شركات العملات المشفرة باللوائح، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع استخدام منصاتها لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.