تفاصيل التحقيق مع متهمين غسلا حصيلة تجارتهما فى العملة بالسيارات والعقارات

التحقيق مع المتهمين

تواصل الجهات المختصة التحقيق مع متهمين بممارسة أنشطة غير قانونية في مجال تجارة العملات الأجنبية، بما في ذلك شراء العملات خارج النظام المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وقد اتخذ المتهمون إجراءات لإخفاء عائدات تجارتهم، والتي بلغت حوالي 20 مليون جنيه، من خلال الاستثمار في شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات.

أنشطة المتهمين الإجرامية

انخرط المتهمون في أعمال إجرامية تتمثل في الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وشملت هذه الأنشطة شراء العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة بيعها والاستفادة من فروق الأسعار بشكل غير قانوني. كما قاموا بشراء العملات الأجنبية من المواطنين واستبدالها في البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة تبلغ 1٪، وهو ما يعد عملاً غير قانوني يُعد من أعمال البنوك.

أساليب إخفاء الأنشطة غير المشروعة

استخدم المتهمون طرقًا مختلفة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات والشركات والمكاتب والمتاجر والمقاهي. كما قاموا بإيداع مبالغ كبيرة من المال نقدًا وبالشيكات بشكل متكرر دون توضيح مصدر الأموال أو طبيعة أعمالهم. قدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه مصري.