تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
![تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة](https://img.3agel.news/93H0-eUlQUdCMYAAw6x59tOUrLxh9tzabWN8-0yiz3I/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvM2N/qNTJwTW/dsT0tXO/UlLZmNH/RkdERkx/1T2pUeX/plN1JwV/GtNaGhP/Ty53ZWJ/w.webp)
تفاصيل التحقيقات
تستجوب الجهات المختصة متهماً بغسل ما يقرب من 47 مليون جنيه، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة، من بينها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، وذلك تحت غطاء أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول على الأموال.
أساليب غسل الأموال
وكشفت المعلومات الأولية عن استخدام المتهم لأنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، حيث حصل على مبالغ مالية كبيرة من هذا النشاط، ولجأ لغسل الأموال المتحصلة من أنشطته الإجرامية.
وتبين أن المتهم استخدم أساليب عدة لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات والشركات ومكاتب السيارات والمطاعم والكافيتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية والإيداعات بشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 47 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
وكان قد سبق إلقاء القبض على شخص لممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وجمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض وسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك لإخفاء مصدرها وإضفاء الطابع الشرعي عليها وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 47 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً