تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تفاصيل تحقيقات غسل الأموال
في إطار إجراءات مكافحة الجريمة المنظمة، تستجوب السلطات المختصة متهمين بغسل مبالغ مالية طائلة بلغت حوالي 73 مليون جنيه. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن هذه الأموال نُهبت من خلال أنشطة مشبوهة، من أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أساليب غسل الأموال
كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا عائدات الاتجار غير المشروع بالأسلحة في تبييض الأموال، وحققوا مكاسب مالية ضخمة. ولإخفاء مصادر هذه الثروة غير المشروعة، لجأ المتهمون إلى عدة أساليب، منها:
- شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات.
- إيداع مبالغ كبيرة من النقود والتحويلات البنكية بشكل متكرر ودون مبرر واضح.
- تقدير قيمة هذه الممتلكات بحوالي 73 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم القبض على المتهمين بتهمة ممارسة أنشطة إجرامية غير مرخصة. ويجري التحقيق معهم حاليًا من قبل النيابة العامة، حيث يواجهون تهمًا بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم غير القانونية. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية."tags": [ "غسل الأموال
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
اليوم السابع 
المصري اليوم 
روسيا اليوم بالعربية 
صحيفة عاجل 
جريدة البلاد 
الوطن المصرية 
الوطن البحرينية 
قناة السومرية 
صحيفة عكاظ 
الشرق 
جريدة القبس 
هسبريس 
موقع المصدر التونسي 
باب نت 
الوطن الكويتية 