تجديد حبس 3 متهمين غسلوا 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

غسل الأموال وتكوين تشكيل عصابي منظم

• جددت الجهات المختصة حبس 3 متهمين بإنشاء تشكيل عصابي منظّم لغسل عائدات أنشطة غير مشروعة تجاوزت 60 مليون جنيه مصري.
• استخدم المتهمون أساليب مختلفة لإخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة، بما في ذلك شراء العقارات والسيارات وتأسيس الشركات.
• أجروا إيداعات نقدية وشيكات كبيرة متكررة دون إثبات واضح لمصادر هذه الأموال.

النشاط الإجرامي لغسل الأموال

• ارتبطت أنشطة المتهمين الإجرامية بتجارة المخدرات، حيث حققوا أرباحًا غير مشروعة وجمعوا أموالًا كبيرة.
• قام المتهمون بغسل هذه الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية من خلال استثمارها في مجالات مختلفة.
• قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات التي استخدمت لغسل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه مصري.

القبض على المشتبه بهم ومصادرة ممتلكاتهم

• ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في الاتجار بالمخدرات وترويجها وغسل عائداتها.
• تضمنت ممتلكات المتهمين المصادرة أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومطاعم وكافيتريات.
• قدرت قيمة هذه الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه مصري، والتي تم استخدامها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.