موقع فرنسي يكشف مستجدات قضية فساد تلاحق نجل رئيس وزراء ليبي في عهد القذافي بالمحاكم السويسرية

قضية فساد محمد غانم في المحاكم السويسرية

• يتابع مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري التحقيق في وضع شركات خارجية مرتبطة بمحمد غانم، نجل رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم في عهد القذافي.
• كشف تقرير لموقع "موند أفريك" الفرنسي عن تفاصيل جديدة في القضية التي تتهم محمد غانم بغسل الأموال والفساد.
• كانت العدالة السويسرية قد بدأت في تتبع معاملات محمد غانم المالية المشبوهة عقب وفاة والده الغامضة في فيينا عام 2012.

التحقيقات السويسرية وتورط شركة نرويجية

• اكتشفت السلطات السويسرية بالتعاون مع النرويج عمليات تهرب مصرفي محتملة، تشمل شركة نرويجية متعددة الجنسيات تفرعت في ليبيا.
• تلقى حساب محمد غانم في سويسرا عمولات من الشركة النرويجية في عام 2007، وحكم عليه لاحقًا في عام 2022 بالتواطؤ في الفساد ودفع غرامة قدرها 1.5 مليون دولار.
• كشفت التحقيقات كذلك عن خيوط تؤدي إلى هولندا، حيث ارتبط محمد غانم بصندوق استثماري يديره صهره.

تطورات التحقيق في هولندا وإنتظار الاستئناف السويسري

• أخذ النظام القضائي الهولندي في الاعتبار جرائم بسيطة وصرح ضريبي كاذب فقط، ما أثار تساؤلات حول مدى كفاية ذلك لرفع الحجز عن الأموال في سويسرا.
• تبقى الأموال المجمدة في حساب الضمان في سويسرا رهن انتظار الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الفدرالية.
• تعتبر قضية محمد غانم مؤشرًا على استمرار التحقيقات في قضايا الفساد المتعلقة بنظام القذافي، ويبقى من المتابع أية مستجدات أخرى في هذه القضية