عاجل/ تشمل شخصيات تونسية: تطوّرات جديدة في قضية “وثائق بنما”..

تطورات جديدة في قضية وثائق بنما

انتهت يوم الجمعة الماضي المرافعات في قضية أوراق بنما الشهيرة، والتي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في عام 2016. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال ثلاثين يومًا.

وذكرت القاضية بالويزا ماركينيز في ختام الجلسات أن "المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبتّ في القضية" ومدتها ثلاثون يومًا، مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة.

عقوبات محتملة

طالب الادعاء بإنزال عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عامًا من السجن، في حقّ مؤسسَي مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي أغلق أبوابه.

تفاصيل القضية

• تعود تفاصيل القضية إلى 3 أبريل 2016، حيث تم الكشف عن أكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا" (مختصة في الخدمات القانونية) ومقرها بنما.
• شمل التسريب 11.5 مليون ملف سري حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الأموال في الملاذات الضريبية.
• طالت القائمة رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن في العالم، إلى جانب رجال أعمال ومحامين وشخصيات سياسية تونسية.