مكافحة غسل الأموال تلائم المعايير الدولية

مقدمة

أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في بلاغ لها عن استكمال المملكة المغربية لملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك تتويجًا لجهود كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية.

اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) في دورته الثامنة والثلاثين، ناقش المشاركون تقرير المتابعة المعززة الخامس والمطالبة بإعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات متبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI).

ووافق أعضاء مجموعة العمل المالي بالإجماع على اعتماد التقرير ورفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع التوصيات.

استكمال ملاءمة النظام المغربي مع المعايير الدولية

بفضل هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة والمتواصلة لجميع الجهات المعنية بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

تكريم المملكة المغربية

خلال الاجتماع العام، تم تكريم المملكة المغربية، ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد نجاحها في رئاسة المجموعة عام 2022.

التحضير للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل

تعتبر هذه الخطوة الإيجابية تمهيدًا واستعدادًا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل، والتي ستخضع لها المنظومة الوطنية المغربية من جديد، على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة.