مجلس قضاء الجزائر: حجز عقارات وأموال تفوق 543 مليار سنتيم ضمن شبكة إجرامية تعمل في تجارة التبغ
اكتشاف شبكة إجرامية في الجزائر تتاجر بالتبغ وتبيض الأموال
كشف مجلس قضاء الجزائر عن فتح تحقيق ابتدائي إثر معلومات تفيد بنشاط شبكة إجرامية في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وبحسب بيان المجلس، تورطت شركة مختصة في مجال التبغ بمسيرها "ب. د .خ" في استخدام سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم أموالًا لتبرير مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
ممارسات إجرامية شملت إيداع أموال في البنوك واستخدام عملة مزورة
تم إيداع هذه الأموال في بنوك مختلفة بأسماء المشتبه بهم لإخفاء مصدرها غير المشروع من التهريب الضريبي وتبييض الأموال. كما تم ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.
وعلى ضوء نتائج التحقيق الابتدائي، أصدرت نيابة الجمهورية إذنًا بالحجز على أملاك عقارية ومنقولة وأموال بحسابات بنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يتجاوز 543 مليار سنتيم.
محاكمة المشتبه بهم ووضعهم رهن الحبس المؤقت
وعرض المشتبه بهم على نيابة الجمهورية التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم "ب. د .خ" وشركته ومن معه. استجوب قاضي التحقيق المتهمين وأصدر أوامر بإيداع 12 متهمًا رهن الحبس المؤقت، بينما أخضع المتهمون الآخرون لإجراءات الرقابة القضائية. ولا يزال التحقيق القضائي في الوقائع مستمرًا.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
جريدة النهار اللبنانية
وهج الخليج
البلاد
موقع المصدر التونسي
باب نت
النهار الجزائرية
الخبر الجزائرية
صحيفة الشرق الأوسط
الوطن المصرية
يلا كورة
موقع بطولات
موقع سعودي
يورو نيوز
صحيفة عكاظ
جريدة اللواء
الخليج الإماراتية
جول
في الجول
