تحقيق ابتدائي حول نشاط شبكة إجرامية لتبييض الأموال يكشف مفاجأة

تحقيق أولي حول شبكة إجرامية لتبييض الأموال يفصح عن خفايا مريبة

أعلنت نيابة الجمهورية المختصة في القضايا الاقتصادية والمالية عن فتح تحقيق أولي في قضية تبييض أموال وإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة تتعلق بتجارة التبغ، وذلك بناءً على معلومات وردت إليها.

تورط شركة مختصة في تجارة التبغ في مخطط التبييض

كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شركة مختصة في بيع التبغ، ومسؤولها المدعو "ب، د، خ.