تفاصيل التحقيقات مع متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

التحقيقات مع المتهم

تستجوب الجهات المختصة في مصر متهمًا بالاتجار غير المشروع في مجال تجارة العملة، من خلال شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.

وبيّنت التحقيقات قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وقد تضمن هذا النشاط شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ثم إعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر، وهو ما يعد مخالفًا للقانون.

تفاصيل النشاط الإجرامي

وذكرت المعلومات أن المتهم كان يمارس نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. وكان يقوم بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، ثم يستبدلها بالعملة الوطنية لدى البنوك مستفيدًا من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%. يُعد هذا الفعل مخالفًا لأحكام القانون، إذ يُعتبر عملاً من أعمال البنوك.

وتمكنت السلطات من القبض على المتهم بعد تقنين الإجراءات. وعندما تمت مواجهته بالأدلة، أقر بنشاطه الإجرامي المذكور. وبناءً عليه، أحيل إلى التحقيق أمام الجهات المختصة.