تحذير من البنك المركزي عن "إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني"
البنك المركزي يحذر من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني
في إطار جهوده المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر البنك المركزي العراقي تحذيرًا صارمًا حول إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
يؤكد البنك المركزي على أن إساءة استخدام هذه البطاقات لن تمر مرور الكرام، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي فرد يثبت تورطه في هذه الممارسات غير المشروعة.
اتخاذ إجراءات قانونية صارمة
يتعاون البنك المركزي باستمرار مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإحالة الفورية للبطاقات وأصحابها المشتبه في إساءة استخدامهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع تقارير الحالات المشتبه بها إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات ذات الصلة.
أسفر هذا التعاون المشترك عن إصدار المحاكم المختصة أحكامًا بالسجن ومصادرة البطاقات المستخدمة في أنشطة غير مشروعة.
دعوة إلى الالتزام بالقانون
يدعو البنك المركزي جميع حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني إلى تجنب إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال. ينطبق هذا التحذير على أي شكل من أشكال إساءة الاستخدام، بما في ذلك ولكن ليس حصريًا استخدام البطاقات لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي أنشطة غير قانونية أخرى.
يتحمل حاملو البطاقات المسؤولية الكاملة عن استخدام بطاقاتهم، وسيتحملون العواقب القانونية لأي إساءة استخدام يتم اكتشافها
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
الوطن المصرية
صحيفة عكاظ
قناة السومرية
موقع المصدر التونسي
وكالة بغداد اليوم
وهج الخليج
CNBC عربية
موقع مباشر
جريدة المدينة
أرابيسك
موقع 24
فوربس الشرق الأوسط
رواد الأعمال
العرب القطرية
