تصنيفات أخبار ومقالات وسياسة

13 مايو الحكم على متهمين بقضية الاستثمار الوهمي

13 مايو الحكم على متهمين بقضية الاستثمار الوهمي
13 مايو الحكم على متهمين بقضية الاستثمار الوهمي

امسح الرمز لمشاهدة المقال على جوالك

13 مايو الحكم على متهمين بقضية الاستثمار الوهمي

23 مايو 2024

شارك

قضية الاستثمار الوهمي في العقارات

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة متهمين بجمع أموال من الغير بقصد الاستثمار دون ترخيص من الجهات المختصة، وإجراء معاملات مالية مشبوهة لإضفاء الشرعية على هذه الأموال.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهمين تمكنا من إقناع حوالي 500 شخص بالاستثمار في مشاريع عقارية مقابل أرباح مالية، وتمكنا من الحصول على أموال الضحايا من خلال الشيكات والتحويلات البنكية والنقد. إلا أنه لم يتم ممارسة أي أنشطة حقيقية متعلقة بنشاط المؤسستين الفعلي، واستطاع المتهمان الاستيلاء على الأموال والفرار خارج البلاد إلى أن تم القبض عليهما في إحدى الدول الخليجية.

التحقيقات والتقارير

أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، حيث تم تتبع الأموال وتحركاتها، وكشف تقرير المركز الوطني للتحريات المالية عن رصد أكثر من 10 ملايين دينار تم جمعها في حساب مؤسسة كل متهم من الضحايا. وقام المتهمان بعد ذلك بغسل هذه الأموال وإجراء عمليات مالية معقدة لإضفاء المشروعية عليها.

الحكم المنتظر

حددت المحكمة جلسة 13 مايو المقبل للحكم في القضية، حيث يواجه المتهمان تهماً متعددة منها: جمع الأموال دون ترخيص، وإجراء معاملات مالية غير قانونية، وغسل الأموال، والنصب والاحتيال.

تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل

التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي

اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً

اقرأ أيضا

مقالات أخري من جريدة البلاد

جريدة البلاد جريدة البلاد
سباق التريليونات.. الصين والولايات المتحدة تتنافسان على صادرات السلع والخدمات

سباق التريليونات.. الصين والولايات المتحدة تتنافسان على صادرات السلع والخدمات

صدارة الصين في صادرات السلع والخدمات بلغت قيمة صادرات الصين بحلول عام 2023 ما يقرب من 3.7 تريليون دولار أمريكي، وفقًا اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
حددت موقع رئيسي.. أقنجي التركية تكشف عيوب المسيرات الإيرانية

حددت موقع رئيسي.. أقنجي التركية تكشف عيوب المسيرات الإيرانية

عيوب الطائرات المسيرة الإيرانية كشفت حادثة سقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن عيوب واضحة في اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
نزيف كبير للعملات الأجنبية من الصين.. الأعلى خلال 8 سنوات

نزيف كبير للعملات الأجنبية من الصين.. الأعلى خلال 8 سنوات

نزيف العملات الأجنبية من الصين بأعلى مستوى في 8 سنوات يواجه اليوان الصيني ضغوطًا متزايدة بسبب تدفقات رأس المال الخارجة اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
جمعية الصداقة البحرينية الصينية تلتقي بالمدير العام لغرب آسيا وشمال إفريقيا في "الشيوعي الصيني"

جمعية الصداقة البحرينية الصينية تلتقي بالمدير العام لغرب آسيا وشمال إفريقيا في "الشيوعي الصيني"

لقاء جمعية الصداقة البحرينية الصينية مع المسؤول الصيني في إطار تعزيز العلاقات بين البحرين والصين، التقت جمعية الصداقة اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
بنك "إلى" يعلن عن الفائزين في مسابقة الكنز لشهر مارس 2024

بنك "إلى" يعلن عن الفائزين في مسابقة الكنز لشهر مارس 2024

الفائزون في سحب مارس 2024 أعلن بنك "إلى اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
وزيرة الإسكان تستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة

وزيرة الإسكان تستقبل سفير جمهورية الهند لدى المملكة

استقبلت وزيرة الإسكان والتخطيط، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، في مكتبها سعادة السيد فينود كوريان جاكوب، سفير اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
خام برنت يواصل مكاسبه عقب وفاة رئيس إيران

خام برنت يواصل مكاسبه عقب وفاة رئيس إيران

ارتفاع أسعار النفط وسط حالة عدم اليقين في إيران واصلت أسعار النفط ارتفاعها يوم الاثنين في ظل الغموض السياسي الذي يحيط اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
محمد مخبر.. من رئاسة صندوق "ستاد للاستثمار" إلى سدة الحكم في إيران

محمد مخبر.. من رئاسة صندوق "ستاد للاستثمار" إلى سدة الحكم في إيران

محمد مخبر: الرئيس المؤقت لإيران وفقًا للدستور الإيراني، من المتوقع أن يتولى محمد مخبر (68 عامًا)، النائب الأول للرئيس، اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
رئيس "الشورى": مملكة البحرين تتفرَّد بالتنوع الثقافي والتعايش الإنساني والمبادرات المتواصلة لدعم الحوار والنهوض بالتنمية البشرية

رئيس "الشورى": مملكة البحرين تتفرَّد بالتنوع الثقافي والتعايش الإنساني والمبادرات المتواصلة لدعم الحوار والنهوض بالتنمية البشرية

مملكة البحرين: واحة للتعددية الثقافية والتعايش تتميز مملكة البحرين بمكانتها الفريدة كمنارة للتعددية الثقافية والتعايش اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
خالد بن حمد يشهد ختام دوري ناصر بن حمد ويتوج الخالدية باللقب

خالد بن حمد يشهد ختام دوري ناصر بن حمد ويتوج الخالدية باللقب

احتضن استاد البحرين الوطني حفل ختام دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، برعاية كريمة من سمو اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية تبيع أسلحة لتايوان

الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية تبيع أسلحة لتايوان

الصين تفرض عقوبات على شركات أمريكية بسبب مبيعات أسلحة إلى تايوان فرضت الصين، اليوم الاثنين، عقوبات صارمة على ثلاث شركات اقرأ المزيد

جريدة البلاد جريدة البلاد
لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الدوري الثالث لعام 2024

لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة تعقد اجتماعها الدوري الثالث لعام 2024

لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة عقدت لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة اجتماعها الدوري الثالث لعام 2024 برئاسة المستشار اقرأ المزيد

المزيد من جريدة البلاد

مقالات أخري من أخبار ومقالات وسياسة

الشرق للأخبار الشرق للأخبار
أميركا تدعو مجموعة السبع "لخيارات أكثر طموحاً" بشأن أصول روسيا المجمدة

أميركا تدعو مجموعة السبع "لخيارات أكثر طموحاً" بشأن أصول روسيا المجمدة

ناقشت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع وزراء مجموعة السبع المجتمعين في إيطاليا خططًا لاستخدام الأصول الروسية اقرأ المزيد

العرب القطرية العرب القطرية
للحفاظ على التراث بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة متاحف مشيرب تطلق مشروع «مستقبل المواطنة الرقمية»

للحفاظ على التراث بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة متاحف مشيرب تطلق مشروع «مستقبل المواطنة الرقمية»

للحفاظ على التراث بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة متاحف مشيرب تطلق مشروع «مستقبل المواطنة اقرأ المزيد

الوطن الكويتية الوطن الكويتية
هيئة البيئة: تحرير محاضر ضبط لمواطنين لصيدهم بعض الكائنات الحية الفطرية وإيذائها

هيئة البيئة: تحرير محاضر ضبط لمواطنين لصيدهم بعض الكائنات الحية الفطرية وإيذائها

إجراءات حازمة للحفاظ على البيئة الكويتية أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تدابير فورية اتخذتها لحماية التنوع البيولوجي في اقرأ المزيد

موقع 24 موقع 24
رئيس الدولة ناعياً حمد الخييلي: "رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص"

رئيس الدولة ناعياً حمد الخييلي: "رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص"

نعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المرافق العسكري للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن اقرأ المزيد

جريدة الرؤية العمانية جريدة الرؤية العمانية
زلزال بقوة 5 ريختر على بُعد 280 كيلومترًا من ولاية خصب

زلزال بقوة 5 ريختر على بُعد 280 كيلومترًا من ولاية خصب

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جنوب إيران بالقرب من سلطنة عمان أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس عن رصده هزة أرضية اقرأ المزيد

بي بي سي عربي بي بي سي عربي
مناروات تُعد الأولى من نوعها تحاكي غزواً صينياً لتايون

مناروات تُعد الأولى من نوعها تحاكي غزواً صينياً لتايون

مناروات تُعد الأولى من نوعها تحاكي غزواً صينياً اقرأ المزيد

الجزيرة نت الجزيرة نت
بسبب "استجابتهم المحدودة والمتأخرة".. إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا على خلفية هجوم على معتصمين داعمين لـ #غزة #حرب_غزة

بسبب "استجابتهم المحدودة والمتأخرة".. إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا على خلفية هجوم على معتصمين داعمين لـ #غزة #حرب_غزة

بسبب "استجابتهم المحدودة والمتأخرة".. إقالة رئيس شرطة جامعة كاليفورنيا على خلفية هجوم على معتصمين داعمين لـ #غزة اقرأ المزيد

MTV MTV
مسؤول الظلّ عن مفوضية اللاجئين في لبنان...

مسؤول الظلّ عن مفوضية اللاجئين في لبنان...

الحاكم الفعلي لمفوضية اللاجئين في لبنان من هو المسؤول الفعلي الذي يتخذ القرارات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اقرأ المزيد

الوطن البحرينية الوطن البحرينية
اللجنة العليا للحج والعمرة تحث حملات الحج البحرينية إلى سرعة دفع الرسوم المستحقة لاستصدار تراخيص الحج

اللجنة العليا للحج والعمرة تحث حملات الحج البحرينية إلى سرعة دفع الرسوم المستحقة لاستصدار تراخيص الحج

اللجنة العليا للحج والعمرة في البحرين تحث الحملات على تسديد الرسوم حثت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة جميع الحملات اقرأ المزيد

الاتحاد للأخبار الاتحاد للأخبار
رئيس الدولة: رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته

رئيس الدولة: رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته

الشيخ محمد بن زايد ينعي حمد بن سهيل الخييلي ويشيد بدوره في مسيرة الإمارات نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اقرأ المزيد

جريدة النهار اللبنانية جريدة النهار اللبنانية
ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة حكومية... وهذا جدول أعمالها

ميقاتي بصدد الدعوة لجلسة حكومية... وهذا جدول أعمالها

أعلن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي عن عزمه عقد جلسة حكومية، وبعث برسالة إلى الوزراء يخطرهم بذلك. ويتضمن جدول أعمال اقرأ المزيد

جريدة عمان جريدة عمان
سلطنةُ عُمان تنضمّ إلى منتدى النقل الدولي بمشاركة 66 دولة

سلطنةُ عُمان تنضمّ إلى منتدى النقل الدولي بمشاركة 66 دولة

سلطنة عمان تنضم لمنتدى النقل الدولي انضمت سلطنة عمان رسميًا إلى منتدى النقل الدولي (ITF) خلال اجتماع المنتدى الذي عُقد اقرأ المزيد

المزيد من أخبار ومقالات وسياسة

هل تريد تفعيل الإشعارات؟

أهم الأخبار والمقالات من مصادر موثوقة ومتنوعة