ضبط 3 تجار عملة بتهمة تبييض 65 مليون جنيه

ضبط وتقديم 3 تجار عملة إلى العدالة بتهمة غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه مصري

تفاصيل القضية

نفذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءاتها القانونية بحق ثلاثة أفراد، يقيمون بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال ناتجة عن أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي والوحدات السكنية، بالإضافة إلى تأسيس الشركات.

تقدير حجم غسل الأموال

قدرت قيمة غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 65 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.