حصيلة الإتجار بالدولار.. «الداخلية»: القبض على شخصين بتهمة غسـل 20 مليون جنيه
الداخلية تُحبط مخطط غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه
في إطار جهود وزارة الداخلية الدؤوبة لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط ثروات المجرمين، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إحباط مخطط غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه.
تفاصيل العملية
تم القبض على شخصين، صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.
الإجراءات القانونية
قدرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط ثروات المجرمين وحصر ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً