النزاهة النيابية: العراق يستطيع تتبع جرائم غسيل الأموال حتى في الخارج

النزاهة النيابية توضح آليات تتبع جرائم غسيل الأموال

أكدت لجنة النزاهة البرلمانية العراقية أن العراق قادر على متابعة جرائم غسيل الأموال حتى خارج البلاد من خلال أجهزته الرقابية والأمنية المختصة.

وأشار عضو اللجنة، دريد جميل ايشوع، إلى أن الأجهزة الرقابية والأمنية، مثل هيئة النزاهة وجهاز المخابرات، لديها القدرة على تتبع جميع جرائم غسيل الأموال، وأن العراق حقق نجاحًا كبيرًا في هذا الملف خلال الفترة الماضية.

التعاون الدولي واستعاد الأموال المهربة

أوضح ايشوع أن بعض تحركات الأجهزة بهذا الملف تكون سرية لضمان نجاح عمليات التتبع، حيث يتم التنسيق مع الدول التي يتم فيها تحويل الأموال، بالإضافة إلى تتبع الفاسدين الهاربين بالتعاون مع الشرطة الدولية.

أشار ايشوع إلى أن علاقات العراق الخارجية جيدة مع جميع الدول، مما ساهم في تحقيق النجاح في ملاحقة الفاسدين الهاربين واستعادة أموال العراق المهربة.

إحصائيات وإنجازات هيئة النزاهة

وفقًا لتقرير هيئة النزاهة لنشاطات عام 2023، بلغت أوامر القبض الدولية 19 أمرًا، وطلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق 17 طلبًا.

تم أيضًا متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، و22 عقارًا، و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية، وعجلة واحدة، بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليونًا و400 ألف و500 دولار أمريكي، و10 عقارات في قضية تحقيقية واحدة.