تصنيفات أخبار ومقالات وسياسة

المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال

المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال
المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال

امسح الرمز لمشاهدة المقال على جوالك

المغرب يستكمل المنظومة القانونية لمكافحة غسيل الأموال

18 يونيو 2024

شارك

الامتثال للمعايير الدولية

نجحت المملكة المغربية في إتمام عملية تكييف وتحديث منظومتها القانونية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود المشتركة لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. ويمثل هذا الامتثال خطوة جوهرية نحو تعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، استعدادًا للجولة القادمة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة المغربية.

التعاون الإقليمي والدولي

خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عُقد في البحرين، تم تكريم المغرب تقديرًا لجهوده ومساهماته الهامة في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، ولا سيما رئاسته الناجحة للجنة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022. ويؤكد هذا التكريم على الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب على المستويين الإقليمي والدولي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من موقفه الريادي في هذا المجال.

تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل

التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي

اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً

مقالات أخري من الأسبوع الصحفي

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
الأمانة العامة للحكومة تدعو إلى وضع تشريعات لحماية المعطيات الشخصية

الأمانة العامة للحكومة تدعو إلى وضع تشريعات لحماية المعطيات الشخصية

الرباط – الأسبوع أبرزت الأمانة العامة للحكومة أن الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في مختلف المراحل العملية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
الجيش الملكي يعزز ترسانته بطائرات وتكنولوجيا حديثة

الجيش الملكي يعزز ترسانته بطائرات وتكنولوجيا حديثة

الرباط – الأسبوع قرر المغرب استغلال شراكته مع العديد من الدول الغربية لتعزيز قدراته العسكرية وامتلاك أنظمة دفاعية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
منوعات | أميمة الخليل: “المؤسسات تحارب الأغنية الملتزمة.. والإعلام يساهم في تنشيط التفاهات في المشهد الفني”

منوعات | أميمة الخليل: “المؤسسات تحارب الأغنية الملتزمة.. والإعلام يساهم في تنشيط التفاهات في المشهد الفني”

على هامش تواجدها في المغرب ومشاركتها في الدورة الأخيرة من مهرجان العود بتطوان، تركت سهرة المطربة اللبنانية أميمة الخليل اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
رياضة | نجاح المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية يصل إلى المسايفة

رياضة | نجاح المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية يصل إلى المسايفة

الرباط – الأسبوع يتواصل الإشعاع المغربي في مجال تنظيم البطولات الرياضية الدولية والقارية بمختلف تلاوينها، بعد النجاح اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
تقرير يكشف تشغيل 100 ألف طفل خارج القانون

تقرير يكشف تشغيل 100 ألف طفل خارج القانون

الرباط – الأسبوع أفادت المندوبية السامية للتخطيط، التي يترأسها أحمد لحليمي، أن هناك انخفاضا في عدد الأطفال المشتغلين اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
السنتيسي يعلن فشل برنامج “فرصة”

السنتيسي يعلن فشل برنامج “فرصة”

الرباط – الأسبوع انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، نتائج البرامج التي وضعتها الحكومة لتحقيق ثورة اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
ثقافة | “نتلاقاو في وزان”.. للتعريف بتراث المنطقة

ثقافة | “نتلاقاو في وزان”.. للتعريف بتراث المنطقة

تنظم مدينة وزان الدورة الثالثة من ملتقى مبادرة “نتلاقاو في وزان” للتعريف بالتراث الأصيل للمدينة وللمنطقة، خلال الفترة اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
بوانو يتهم الحكومة بوضع العراقيل أمام المعارضة

بوانو يتهم الحكومة بوضع العراقيل أمام المعارضة

الرباط – الأسبوع انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة ومكتب مجلس النواب، بسبب التضييق اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
استطلاع جديد يكشف تراجع ثقة المغاربة في “حكومة الكفاءات”

استطلاع جديد يكشف تراجع ثقة المغاربة في “حكومة الكفاءات”

الرباط – الأسبوع كشف استطلاع للبارومتر العربي، عن تدني مستوى ثقة المغاربة في الحكومة الحالية، حيث بلغت نسبة الذين اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
خطير.. نقابة تتهم أخنوش بالتسبب في فقدان السيادة الغذائية للمغرب

خطير.. نقابة تتهم أخنوش بالتسبب في فقدان السيادة الغذائية للمغرب

الرباط – الأسبوع أكد المجلس الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي ووزير الفلاحة السابق، اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
منوعات | عائلة الراحلة ذكرى تطالب بإلغاء حفل أسماء لمنور في قطر

منوعات | عائلة الراحلة ذكرى تطالب بإلغاء حفل أسماء لمنور في قطر

بعد المنع الذي تعرضت له الفنانة المغربية أسماء لزرق الأسبوع الماضي من إحياء حفل ذكرى المطربة التونسية الراحلة ذكرى، اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
رياضة | تقنية “الڤار”.. تكلفة باهظة الثمن والنتيجة أخطاء تحكيمية باستمرار

رياضة | تقنية “الڤار”.. تكلفة باهظة الثمن والنتيجة أخطاء تحكيمية باستمرار

الرباط – الأسبوع استبشرت الجماهير المغربية خيرا بتواجد تقنية “الڤار” في الملاعب الوطنية لتحقيق العدالة التحكيمية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
اتهام مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات بـ”خرق القانون”

اتهام مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات بـ”خرق القانون”

الرباط – الأسبوع يسود استياء عارم بين موظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طريقة تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
مشاكل الوظيفة العمومية تجمع نقابة العدالة والتنمية والوزيرة غيثة مزور

مشاكل الوظيفة العمومية تجمع نقابة العدالة والتنمية والوزيرة غيثة مزور

الرباط – الأسبوع نظم الاتحاد الوطني للشغل لقاء دراسيا بمجلس المستشارين بشراكة مع منتدى التنمية للأطر والخبراء، حول اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
رياضة | الرجاء البيضاوي يتوج بلقب البطولة الاحترافية

رياضة | الرجاء البيضاوي يتوج بلقب البطولة الاحترافية

توج فريق الرجاء البيضاوي بلقب البطولة الاحترافية للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بعد انتصاره على فريق مولودية وجدة بثلاثية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
ثقافة | التشكيلي رشيد حنبلي يعرض جديده بالرباط

ثقافة | التشكيلي رشيد حنبلي يعرض جديده بالرباط

يحتضن رواق “ضفاف”، التابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، معرضا للفنان التشكيلي المغربي-الإسباني رشيد اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
هيئات نقابية تؤسس “جبهة وطنية” رافضة لإصلاح التقاعد وتقييد الإضراب

هيئات نقابية تؤسس “جبهة وطنية” رافضة لإصلاح التقاعد وتقييد الإضراب

الرباط – الأسبوع قررت هيئات نقابية تنتمي إلى الصحة والتعليم، تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، للتصدي اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
المهندسون يطالبون بتسوية أوضاعهم وسن نظام خاص يحميهم

المهندسون يطالبون بتسوية أوضاعهم وسن نظام خاص يحميهم

الرباط – الأسبوع دعا الاتحاد الوطني للمهندسين بالمغرب، إلى إخراج قانون تنظيم ممارسة المهنة الهندسية لحيز الوجود، وتنفيذ اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
رياضة | في زمن الاحتراف.. 4 أندية فقط تتوفر على أهلية اللعب بالقسم الأول

رياضة | في زمن الاحتراف.. 4 أندية فقط تتوفر على أهلية اللعب بالقسم الأول

تتواصل سياسة الفشل التي تطبع البطولة الاحترافية، والتي تؤكد على سير الفرق المغربية عكس الرؤية الملكية لتطوير كرة القدم اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
ثقافة | موسم طانطان محطة للاحتفاء بالثراء الثقافي والتراث اللامادي

ثقافة | موسم طانطان محطة للاحتفاء بالثراء الثقافي والتراث اللامادي

تستعد مؤسسة “ألموكار” لتنظيم الدورة السابعة عشر لموسم طانطان، باعتباره محطة أساسية للاحتفاء بالثراء الثقافي والتراث غير اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
منوعات | اليمنية بلقيس: “كيقولو فيا شي عرق مغربي”

منوعات | اليمنية بلقيس: “كيقولو فيا شي عرق مغربي”

كشفت الفنانة اليمنية الإماراتية بلقيس فتحي، في آخر تصريحات صحفية لها على هامش تواجدها في المغرب، أن الكثيرين يعتقدون اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
عدنا والعود أحمد

عدنا والعود أحمد

التداول على مناصب المسؤولية هو من طبيعة وجوهر العمل المؤسساتي المنظم المنخرط في الديمومة وبناء المستقبل، سواء كانت اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
ثقافة | معرض “أرض العجائب للمراهقين” في الرباط

ثقافة | معرض “أرض العجائب للمراهقين” في الرباط

يحتضن المتحف الوطني للتصوير الفوتوغرافي بالرباط إلى غاية 10 يوليوز المقبل، معرض “أرض العجائب للمراهقين” للتشكيلية اقرأ المزيد

الأسبوع الصحفي الأسبوع الصحفي
رياضة | الإقامة.. أول مشكل في طريق الألعاب الأولمبية

رياضة | الإقامة.. أول مشكل في طريق الألعاب الأولمبية

الرباط – الأسبوع بعد اقتراب موعد افتتاح الألعاب الأولمبية المقامة بباريس صيف هذه السنة، بدأت الشكاوى ترتفع من الجماهير اقرأ المزيد

المزيد من الأسبوع الصحفي

مقالات أخري من أخبار ومقالات وسياسة

الاتحاد للأخبار الاتحاد للأخبار
حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين اقرأ المزيد

الخليج الإماراتية الخليج الإماراتية
«إي أي إيرث أكشن»: النفايات البلاستيكية خطر على النظام البيئي

«إي أي إيرث أكشن»: النفايات البلاستيكية خطر على النظام البيئي

تصنف النفايات البلاستيكية على أنها واحدة من أكبر مصادر تهديد النظام البيئي بأشكاله كافة، نظراً لتأثيرها السلبي في اقرأ المزيد

النهار الجزائرية النهار الجزائرية
موجة حر قياسية على هذه الولايات

موجة حر قياسية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إرتفاع في درجات الحرارة على بعض الولايات الساحلية اليوم. وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت اقرأ المزيد

اليوم السابع اليوم السابع
تبرئة سيدة أمريكية من جريمة قتل بعد قضائها 43 عاما فى السجن

تبرئة سيدة أمريكية من جريمة قتل بعد قضائها 43 عاما فى السجن

أسقط قاضى أمريكى فى دائرة ليفنجستون، حكما بالسجن على ساندرا نشأت هيمى وتم تبرئتها بعد أن قضت 43 عاما فى السجن ظلما اقرأ المزيد

الشرق الشرق
تعرف على درجة الحرارة في الدوحة اليوم

تعرف على درجة الحرارة في الدوحة اليوم

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار عالق في اقرأ المزيد

روسيا اليوم بالعربية روسيا اليوم بالعربية
نائب أمير مكة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام (صور)

نائب أمير مكة يُسلّم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام (صور)

سلّم نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز يوم الاثنين كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله اقرأ المزيد

MTV MTV
سرق 5000 دولار!

سرق 5000 دولار!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:  بتاريخ 7-5-2024، أقدم مجهول بواسطة اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
المملكة.. تهانٍ ممزوجة بالنجاحات

المملكة.. تهانٍ ممزوجة بالنجاحات

في ظل قيادةٍ حكيمة، وشعبٍ طموح، يتم تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ممزوجة بما تحقق من نجاحات لحج هذا اقرأ المزيد

صحيفة عاجل صحيفة عاجل
2 مليون حاج يواصلون رمي الجمرات وفق خطط التفويج

2 مليون حاج يواصلون رمي الجمرات وفق خطط التفويج

واصل نحو مليونا حاج، رمي الجمرات وفق خطط محكمة لتنظيم تفويجهم وإجراءات عالية الدقة في إدارة الحشود، وفق "العربية". يأتي اقرأ المزيد

صحيفة سبق صحيفة سبق
16 فأرًا في تجربة "اللحوم والدواجن".. كيف تتحكم في شهيتك ووزنك بالبروتين؟!

16 فأرًا في تجربة "اللحوم والدواجن".. كيف تتحكم في شهيتك ووزنك بالبروتين؟!

وجد فريق من علماء جامعة إلينوي أن النظام الغذائي الغني بالبروتين يمكن أن يؤثر إيجابًا على تريليونات البكتيريا الصحية في اقرأ المزيد

صحيفة الشرق الأوسط صحيفة الشرق الأوسط
ستولتنبرغ: 23 دولة في «الناتو» في طريقها للالتزام بمستوى الإنفاق الدفاعي

ستولتنبرغ: 23 دولة في «الناتو» في طريقها للالتزام بمستوى الإنفاق الدفاعي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أمس (الاثنين)، أن 23 من بين 32 دولة عضواً في طريقها للوفاء اقرأ المزيد

هسبريس هسبريس
الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري تضع المغرب في مواجهة ضغوطات

الهجرة غير النظامية إلى جزر الكناري تضع المغرب في مواجهة ضغوطات

كشفت بيانات حديثة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) عن ارتفاع حركة الهجرة غير النظامية عبر طريق غرب اقرأ المزيد

جريدة اللواء جريدة اللواء
18 حزيران 2024 09:39ص هوكشتاين في بيروت

18 حزيران 2024 09:39ص هوكشتاين في بيروت

وصل الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في اقرأ المزيد

جريدة النهار اللبنانية جريدة النهار اللبنانية
اللواء ابراهيم ينعى قائد اليونيفيل السابق: عشت متحمّساً للسلام

اللواء ابراهيم ينعى قائد اليونيفيل السابق: عشت متحمّساً للسلام

نعى اللواء عباس ابراهيم على صفحته الرسمية، قائد "اليونيفيل" السابق في لبنان الجنرال الايطالي كلاوديو غراتسيانو الذي رحل اقرأ المزيد

الشرق الشرق
80 % معدل إشغال القطاع الفندقي خلال العيد

80 % معدل إشغال القطاع الفندقي خلال العيد

تشهد فنادق الدوحة معدلات إشغال قياسية خلال عيد الأضحى المبارك نظرا لتوفيرها جملة من الفعاليات والبرامج الترفيهية الخاصة اقرأ المزيد

اليوم السابع اليوم السابع
المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية اقرأ المزيد

بي بي سي عربي بي بي سي عربي
لماذا يزور بوتين كوريا الشمالية الآن؟

لماذا يزور بوتين كوريا الشمالية الآن؟

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ الثلاثاء زيارة لكوريا الشمالية وذلك بعد شهور من التكهنات حول اقرأ المزيد

الخليج الإماراتية الخليج الإماراتية
10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين

10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين

العين - وام نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة العين، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الأسر اقرأ المزيد

وكالة بغداد اليوم وكالة بغداد اليوم
رومانوسكي تعلق على تصنيف حركة أنصار الله الأوفياء وقائدها "منظمة إرهابية"

رومانوسكي تعلق على تصنيف حركة أنصار الله الأوفياء وقائدها "منظمة إرهابية"

بغداد اليوم -  بغداد أكدت سفيرة الولايات المتحدة الينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2024)، أن تصنيف حركة أنصار اقرأ المزيد

الاتحاد للأخبار الاتحاد للأخبار
10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين

10 آلاف مستفيد من مشروع الهلال الأحمر للأضاحي في العين

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مدينة العين، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل اقرأ المزيد

وكالة الحدث وكالة الحدث
بعد عطلة العيد.. الصالحي يكشف عن اتفاق سياسي لانعقاد مجلس محافظة كركوك

بعد عطلة العيد.. الصالحي يكشف عن اتفاق سياسي لانعقاد مجلس محافظة كركوك

بعد عطلة العيد.. الصالحي يكشف عن اتفاق سياسي لانعقاد مجلس محافظة كركوك كشف رئيس الكتلة التركمانية النيابية، النائب أرشد اقرأ المزيد

صحيفة عاجل صحيفة عاجل
«اللهم لك الحمد».. حاجة مغربية تعبر عن أداء الحج بكلمات مؤثرة

«اللهم لك الحمد».. حاجة مغربية تعبر عن أداء الحج بكلمات مؤثرة

أبدت حاجة مغربية صدق مشاعرها بزيارة المسجد الحرام وبقية المشاعر المقدسة. وتوجهت الحاجة، خلال لقائها المذاع على قناة اقرأ المزيد

الوطن المصرية الوطن المصرية
«التحالف الوطني»: فعالياتنا مستمرة طوال العام وليست مرتبطة بالمواسم

«التحالف الوطني»: فعالياتنا مستمرة طوال العام وليست مرتبطة بالمواسم

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنّ هذا العام هو الثالث على التوالي لتفاعل التحالف مع اقرأ المزيد

MTV MTV
اللواء ابراهيم ينعى القائد السابق لـ"اليونيفيل"

اللواء ابراهيم ينعى القائد السابق لـ"اليونيفيل"

نعى اللواء عباس ابراهيم على صفحته الرسمية، قائد "اليونيفيل" السابق في لبنان الجنرال الايطالي كلاوديو غراتسيانو الذي رحل اقرأ المزيد

المزيد من أخبار ومقالات وسياسة

هل تريد تفعيل الإشعارات؟

أهم الأخبار والمقالات من مصادر موثوقة ومتنوعة