المغرب.. فتح تحقيق بنحو 5 آلاف عملية مشبوهة لتبييض الأموال

ارتفاع عمليات تبييض الأموال في المغرب

• كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب عن تزايد ملحوظ في العمليات المشبوهة لتبييض الأموال.
• أوضح التقرير أنه تم فتح تحقيق في نحو 5 آلاف عملية مشبوهة خلال عام 2022.
• ارتفعت نسبة الملفات المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة بنسبة 25.58% مقارنة بالعام السابق.

تحقيقات جارية

• أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 54 ملفًا إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
• كما أحالت بعض الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بناءً على وجود قرائن كافية حول غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

أنواع القضايا

• شكلت القضايا المتعلقة بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى نحو 50% من القضايا المحالة إلى المحاكم.
• ظهرت أيضًا تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال لكنها أقل انتشارًا من قضايا التزوير.