القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسـل 20 مليون جنيه في القاهرة

القبض على رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسيل الأموال

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رجل أعمال وشقيقه بتهمة غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في القاهرة.

وتبين أن المتهمين، صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه، استخدما أموالا غير مشروعة ناتجة عن أنشطة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية في عمليات غسل الأموال.

حيل غسيل الأموال

قام المتهمان بغسل الأموال من خلال شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها.

قيمة غسيل الأموال

قدرت قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهمان بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.