"الداخلية" المصرية: القبض على 4 لاتهامهم بغسل 100 مليون جنيه
الجهود الأمنية في مصر تكشف عن مخطط غسيل أموال متورط فيه أربعة أشخاص
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أربعة متهمين بغسل مبلغ مالي يقدر بحوالي 100 مليون جنيه مصري، والتي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير مشروعة تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الأربعة، أحدهم لديه سجل إجرامي، وذلك بسبب قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. كما سعى المتهمون إلى إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الشرعية عليها من خلال إظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات.
قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بحوالي 100 مليون جنيه مصري. وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً