من الرفاهية إلى ماوراء القضبان الحديدية .. قصة ملك العملات المشفرة الذي سيسكن السجن لمدة 25 عاماًً

رانيا برو - محررة في CNBC عربية 

بين الذكاء والدهاء خسر تاجر العملات المشفرة حريته. وبعد نحو خمسة أشهر من إدانته بارتكاب واحدة من أكبر الجرائم المالية في التاريخ، أصدرت محكمة مانهاتن الفيدرالية حكماً بسجن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فريد لمدة 25 عاماً، بتهم الاحتيال واضعةً مشهد أسرع نهاية لقصة نجاح ملياردير سقط من القمة إلى الهاوية.

بات من المؤكد أن ملك العملات المشفرة، سيدخل السجن لفترة طويلة إلا إذا استطاع خفض سنوات الحبس عبر الاستئناف، لكن القاضي لويس كابلان حدّد مدة هذه العقوبة من المنطقة الجنوبية بولاية نيويورك وأمر بمصادرة 11 مليار دولار من عبقري العملات المشفرة المصاب بالتوحد.

في سقوط دراماتيكي من قمة النجاح بعد ازدهار شركة FTX، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتبادل العملات الرقمية، أدين بانكمان، 32 عاماً، في نوفمبر/ تشرين بالاحتيال والتآمر، بعد أن وصلت ثروته ذات يوم إلى أكثر من 26 مليار دولار، بحسب بعض تقديرات الخبراء.

ونطق قاضي المحكمة الجزئية لويس كابلان بالحكم في نفس قاعة محكمة مانهاتن حيث قال بانكمان قبل أربعة أشهر إن نيته كانت إحداث ثورة في سوق العملات الرقمية الناشئة بأفكاره المبتكرة وليس السرقة.

وقال كابلان إن الحكم يعكس "أن هناك خطراً من أن يكون هذا الرجل في وضع يسمح له بفعل شيء سيئ للغاية في المستقبل".

 

مصادرة أموال

إلى ذلك، أمر كابلان بمصادرة أكثر من 11 مليار دولار. ونصح المكتب الفيدرالي للسجون بإرساله إلى سجن متوسط الحراسة أو أقل بالقرب من منطقة سان فرانسيسكو لأنه من غير المحتمل أن يشكل تهديداً جسدياً للسجناء الآخرين أو موظفي السجن، وأن إصابته بالتوحد والإحراج الاجتماعي سيجعله ضحية للسجناء الآخرين في مكان شديد الحراسة.

اقرأ أيضاً: فضائح سام بانكمان فرايد تتشكف في قاعة المحكمة

وصرح كابلان: "إنها ليست مخاطرة تافهة على الإطلاق”، معترفاً أنه طوال 30 عاماً على مقاعد البدلاء الفدرالية، "لم يسبق له أن رأى أداءً مبهماً" مثل شهادة بانكمان فريد في المحاكمة.

وقال كابلان إنه إذا لم يكن بانكمان فريد "يكذب بشكل صريح" أثناء استجواب المدعين، فإنه كان "مراوغاً".

ورفض محامو بانكمان فريد، البالغ 32 عاماً هذا الشهر، سابقاً توصية بالسجن تصل إلى خمسين عاماً ووصفوها بأنها توصية بالإعدام في السجن في العصور الوسطى، ويقولون إن العقوبة التي لا تزيد على ست سنوات ونصف مناسبة لمرتكب جريمة غير عنيفة لأول مرة.

وقال هوارد فيشر، الشريك في مكتب المحاماة موسيس سينغر في نيويورك إن هناك حجة بأن إصدار الأحكام يتم بطريقة شبه علمية، مضيفاً أن هناك قدراً هائلاً من الحرية التي تسمح للمحكمة بممارسة المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام.

وغالباً ما تكون للمحامين أوامر صارمة بشأن الموضوعات التي يطرحونها أمام هيئة المحلفين، كما تُعد عملية إصدار الأحكام أكثر مرونة بكثير، إذ يُسمح لكلا الجانبين بتقديم حجج شاملة أمام القاضي.

ووصف مارك موكاسي، المحامي الذي عيّنه بانكمان فريد في رسالة إلى المحكمة، مذكرة النيابة العامة بأنها مزعجة واتهم الحكومة بمحاولة كسر موكله، على حد وصفه.

في أغسطس/ آب من العام الماضي، أيّد القاضي كابلان النيابة العامة وألغى كفالة بانكمان فريد، الذي حُبس في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين بنيويورك.

اقرأ أيضاً: بعد الحكم بسجنه ربع قرن.. من هو مؤسس منصة FTX المنهارة سام بانكمان فريد؟

وقد قدرت النيابة العامة إجمالي الخسائر في قضية بانكمان فريد بأكثر من 10 مليارات دولار.

مع الحكم قضائه عقدين في السجن لدوره في انهيار الشركة في عام 2022، والتي كانت واحدة من أكثر المنصات شعبية في العالم لتداول العملات المشفرة، يعيش الشاب الحاد الذكاء،  والذي وظف مواهبه في الدهاء حتى انهارت إمبراطوريته على رأسه.

 

أيام تعيسة في السجن

يقضي سام بانكمان فرايد مؤسس شركة FTX للعملات المشفرة أياماً تعيسة بالسجن، يفتقد فيها حتى أدوية علاج الاكتئاب.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن محامي سام بانكمان فريد، أن موكله يعيش على الخبز والماء في السجن حيث لم يتم منحه نظاماً غذائياً نباتياً.

 وقبل انهيار شركته، كان فريد يعيش في منزل فاخر بإحدى منتجعات جزر الباهاماس، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" التي أوضحت أن العيش في الشقة الضخمة ذات الطابقين يعاكس الصورة العامة التي حاول فريد تصديرها عن نفسه باعتباره شاباً بسيطاً ومتواضعاً.

وفقاً لمحاميه مارك كوهين، يعيش سام بانكمان فرايد، على الخبز والماء يسبب رفض القاضي تزويده بنظام غذائي نباتي طلبه.

ويعتبر كوهين أن النظام الغذائي غير سليم كما أن السجن فشل في إعطاء فرايد دواء أديرال الذي يحتاجه لإدارة اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مما سوف يؤثر على قدرته على المشاركة في قضية دفاعه.

 

إمبراطورية FTX

منذ تأسيسها عام 2019، كانت شركة FTX قد سمحت للمستثمرين بشراء العشرات من العملات الافتراضية، من بتكوين إلى العملات الأكثر غموضاً مثل "شيبا". 

وكانت FTX وأكبر منافس لها، Binance، يشغلان معظم معاملات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم.

وقبل أن يبلغ بانكمان فريد الثلاثين من عمره، كانت ثروته تقدر بالمليارات بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة FTX والتي كانت ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في ذلك الوقت. ومع تدفق أموال المستثمرين بمليارات الدولارات، أصدر بانكمان فريد إعلاناً في بطولة سوبر بلو للترويج لأعماله واشترى حقوق تسمية إحدى ساحات الألعاب في ميامي.

اقرأ ايضاً: هل تعيد FTX أموال العملاء كاملة؟

صاحب الطموحات الكبيرة، له ميول سياسية أيضاً، حيث ساهم بأكثر من 40 مليون دولار في انتخابات 2022. وذهبت معظم تبرعات بانكمان فريد إلى الديمقراطيين واللجان المرتبطة بهم، لكنه أيضاً دخل على خط الديموقراطيين، حين قام بإنفاق مبالغ كبيرة في التبرعات "السرية" لمرشحي الحزب الجمهوري. ووفقاً لشبكة سي بي إس نيوز، كان بانكمان فريد "ثاني أو ثالث أكبر مانح" للانتخابات النصفية لعام 2022. 

 

الإدانة بتهمة الاحتيال والتآمر 

بعد الرفاهية وسيل الأموال المتدفقة على المستثمر الشاب، تبدل المشهد تماماً ذلك العام. وذلك بعد أن أثر انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 سلباً على الشركة وأدى في النهاية إلى سقوطها. 

واشترت شركة صندوق التحوط التابعة لشركة FTX والمعروفة باسم Alameda Research مليارات الدولارات من استثمارات العملات المشفرة المختلفة التي فقدت مبالغ كبيرة من قيمتها في عام 2022. 

وحاول بانكمان فريد سد الثغرات في الميزانية العمومية لشركة Alameda بأموال عملاء شركة FTX. هذه الخطوة سببت ثغرة مالية ضخمة بلغت 8 مليارات دولار في ميزانية FTX وأضحت مرئية أمام الأسواق. 

اقرأ أيضاً: سام بانكمان فرايد.. مذنب بجميع التهم الجنائية السبع!

وانقلبت ثروات بانكمان فرايد في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. ففي ذلك الشهر، أفادت منشورة تجارة العملات المشفرة CoinDesk أنه كان يمتلك مليارات الدولارات في صورة FTT، وهي العملة المشفرة الخاصة بشركة FTX. وكان الرئيس التنفيذي قد استخدم ضريبة المعاملات المالية بشكل مثير للقلق كضمان لدعم قروض كبيرة. وسعت شركة FTX إلى الحماية من الإفلاس، كما فعلت شركة آلاميدا ريسيرش.

واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن في الولايات المتحدة بانكمان فرايد بارتكاب جرائم مالية في الشهر التالي في ديمسبر/كانون الأول من ذلك العام، مدعيا أنه استخدم أموال العملاء والمستثمرين لإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر ودعم شركة ألاميدا للأبحاث.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أُدين بانكمان فريد، 32 عاماً، بتهمة الاحتيال والتآمر، في تحول كبير عن الوضع تماما قبل عام سابق عندما كان وشركته في قمة النجاح.  

ووجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد استخدم بشكل غير قانوني الأموال من مودعي الشركة لتغطية نفقاته، والتي تضمنت شراء عقارات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي، ورشاوى مزعومة لمسؤولين صينيين وطائرات خاصة.

بدورها، قالت الهيئة إن بانكمان فريد قد قام بسحب المليارات من أموال العملاء إلى صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش التابع لشركة FTX  للحفاظ على ملاءته، وملء جيوبه بأموال العملاء مما أدى إلى انهيار الشركة.

وبذلك، ارتكب فريد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأميركي، وقد أوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاماً.

وقال الادعاء "إن ضحايا فرايد كانوا عشرات الآلاف من الأشخاص والشركات، عبر عدة قارات على مدى عدة سنوات، وقام بانكمان بسرقة أموال من العملاء الذين ائتمنوه عليها؛ وقد كذب على المستثمرين وأرسل وثائق ملفقة إلى المصارف. كما اقتحم المجال السياسي بضخ ملايين الدولارات من التبرعات غير القانونية إلى الأحزاب وقام برشوة المسؤولين الأجانب. 

وقال ممثلو الادعاء للقاضي لويس أ. كابلان في الدعوى القضائية إن كل جريمة من هذه الجرائم تستحق عقوبة طويلة جداً تصل إلى 50 عاماً ولكن بعد مداولات واحتجاجات المحامين تمّ تخفيض العقوية إلى النصف لتضع مشهد النهاية لأسرع سقوط لقصة نجاح ملياردير من القمة إلى الهاوية.