قامت بإنشاء 24 شركة وهمية.. شيخ في السبعين يقود شبكة إجرامية بالعاصمة

تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير بالعاصمة

تمكنت شرطة العاصمة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في التزوير يقودها رجل في السبعينيات من عمره، حيث تم توقيف خمسة أشخاص من عناصر الشبكة واستعادة سبع مركبات بالإضافة إلى وثائق إدارية وجبائية مزورة.

القبض على المتهمين ومداهمة منازلهم

جاءت القضية بعد تلقي معلومات عن قيام مدير شركة باستغلال هويات متعددة للقيام بعمليات مصرفية مشبوهة، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشركائه والقبض عليهم. وبتنسيق مع النيابة العامة، نفذت شرطة العاصمة أوامر تفتيش لمنازل المشتبه فيهم، أسفرت عن استرداد سبع مركبات و24 شركة وهمية و14 رخصة قيادة مزورة و23 ختمًا لشركات وهمية ووثائق إدارية وجبائية مزورة.

اتهامات المتهمين

مثل المشتبه فيهم أمام النيابة العامة بتهم التهريب الضريبي وغسل الأموال وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى الحكم في صحيفة السوابق القضائية للغير والتزوير في وثائق إدارية وتجارية وإخفاء أشياء متحصلة من جنحة وعدم الإبلاغ عن جريمة.