بعد قبوله من مجموعة العمل المالي.. مجلس مكافحة غسيل الاموال يستعرض تفاصيل تقريره

جهود العراق الفعالة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

استعرض مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق تفاصيل تقريره التقييمي الذي نال موافقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) خلال اجتماعها الذي عُقد في البحرين. وأشاد التقرير بجهود العراق المتواصلة في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم.

نظام قوي لمكافحة الجرائم المالية

يُسلط التقرير الضوء على النظام المتين الذي أقامه العراق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعكس جهود الدولة الحثيثة لمكافحتها وفقًا للمعايير الدولية. ويولي التقرير اهتمامًا خاصًا بفهم مخاطر هذه الجرائم وفعالية التدابير المتخذة لمكافحتها، بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة الأصول غير المشروعة وإجراءات التحقيق والملاحقة القانونية.

تقدير جهود الجهات الداعمة

أعرب مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن خالص شكره لدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء على دعمهما لعملية التقييم. كما وجّه المجلس الشكر إلى جميع الأعضاء والجهات التي ساهمت وساندت خلال العامين الماضيين في توفير متطلبات التقييم، ما يعكس مدى التعاون والعمل الجاد في تطوير منظومة فعالة لمكافحة الجرائم المالية في العراق.