النيابة العامة تعلن الإطاحة بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال وتكشف إجراءات التحقيق معهم

تنفيذ تحقيقات النيابة العامة لقضية التستر وغسل الأموال

أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين متورطين في أنشطة التستر وغسل الأموال.

تفاصيل إجراءات التحقيق

• قامت إحدى المواطنات بفتح كيان تجاري تحصيل الديون وسلمته لزوجها، الذي سمح بدوره لوافد بإدارة الكيان وحساباته المصرفية.
• استغل الوافد الحسابات المصرفية لإيداعات نقدية تجاوزت 200 مليون ريال، يقابلها حوالات خارجية دون ورود جمركي.
• كشفت التحقيقات أن الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لأنظمة متعددة.
• عثر المحققون على مئات سندات تحويل مبالغ مالية تشير إلى شراء بضائع من دول مصدرة، بالإضافة إلى وثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.

عقوبات صارمة وإجراءات النيابة العامة

• أوقفت النيابة العامة المتورطين وأحالتهم إلى المحكمة المختصة لمطالبتهم بالعقوبات القانونية.
• أكدت النيابة على حظر السلوكيات الضارة بالاقتصاد الوطني، ومحاسبة أي فرد يحاول الإضرار به بشدة.