الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر

أكبر مخطط احتيال على البنوك المصرية

أحالت الجهات المعنية في مصر نائب مدير فرع أحد البنوك الكبرى للمحاكمة الجنائية، بتهمة التورط في مخطط احتيالي ضخم أدى إلى الاستيلاء على 200 مليون جنيه مصري من أموال 13 بنكًا.

تفاصيل المخطط الاحتيالي:

• استغل المتهم منصبه كنائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزانة الفرع، لتسهيل عمليات الاستيلاء على أموال البنوك لحساب رجل أعمال آخر.

• قام المتهم بإثبات فتح حسابين بنكيين باسم شركتين وهميتين، وتزويد رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات بدفاتر شيكات بنكية.

• استخدم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة الشيكات لكتابة شيكات بمبالغ ضخمة لصالح شركته، وتقديمها كضمانة لتسهيلات ائتمانية من 13 بنكًا مصريًا.

• بناءً على هذه الشيكات، حصل رجل الأعمال على مبالغ كبيرة من البنوك، واستولى عليها لنفسه دون وجه حق أو نية لاستخدامها في الأعمال التجارية.

القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها:

• بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي استولى عليها رجل الأعمال المتورط في المخطط الاحتيالي نحو 200 مليون جنيه مصري.

• تتضمن هذه القيمة مبالغ مختلفة من 13 بنكًا، بما في ذلك بنك مصر إيران وبنك عودة وبنك قناة السويس وبنك بلوم وبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك أبو ظبي الأول.

الإجراءات القانونية:

• أحالت جهات التحقيق نائب مدير فرع بنك بلوم مصر إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال البنوك.

• أُصدر أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة التي استخدمت في المخطط الاحتيالي، وذلك لوفاته.

• تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان محاسبة المتورطين في جرائم الاحتيال المالي واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية.