تصنيفات أخبار ومقالات وسياسة

الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر

الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر
الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر

امسح الرمز لمشاهدة المقال على جوالك

الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك في مصر

20 مايو 2024

شارك

أكبر مخطط احتيال على البنوك المصرية

أحالت الجهات المعنية في مصر نائب مدير فرع أحد البنوك الكبرى للمحاكمة الجنائية، بتهمة التورط في مخطط احتيالي ضخم أدى إلى الاستيلاء على 200 مليون جنيه مصري من أموال 13 بنكًا.

تفاصيل المخطط الاحتيالي:

  • استغل المتهم منصبه كنائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزانة الفرع، لتسهيل عمليات الاستيلاء على أموال البنوك لحساب رجل أعمال آخر.

  • قام المتهم بإثبات فتح حسابين بنكيين باسم شركتين وهميتين، وتزويد رئيس مجلس إدارة إحدى هذه الشركات بدفاتر شيكات بنكية.

  • استخدم رئيس مجلس إدارة هذه الشركة الشيكات لكتابة شيكات بمبالغ ضخمة لصالح شركته، وتقديمها كضمانة لتسهيلات ائتمانية من 13 بنكًا مصريًا.

  • بناءً على هذه الشيكات، حصل رجل الأعمال على مبالغ كبيرة من البنوك، واستولى عليها لنفسه دون وجه حق أو نية لاستخدامها في الأعمال التجارية.

القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها:

  • بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي استولى عليها رجل الأعمال المتورط في المخطط الاحتيالي نحو 200 مليون جنيه مصري.

  • تتضمن هذه القيمة مبالغ مختلفة من 13 بنكًا، بما في ذلك بنك مصر إيران وبنك عودة وبنك قناة السويس وبنك بلوم وبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك أبو ظبي الأول.

الإجراءات القانونية:

  • أحالت جهات التحقيق نائب مدير فرع بنك بلوم مصر إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تسهيل الاستيلاء على أموال البنوك.

  • أُصدر أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة التي استخدمت في المخطط الاحتيالي، وذلك لوفاته.

  • تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان محاسبة المتورطين في جرائم الاحتيال المالي واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية.

تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل

التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي

اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً

اقرأ أيضا

الوطن الكويتية الوطن الكويتية
«المكافحة» تسقط 9 متهمين بحوزتهم 9 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة

«المكافحة» تسقط 9 متهمين بحوزتهم 9 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على تسعة متهمين من جنسيات مختلفة في ست اقرأ المزيد

الوطن المصرية الوطن المصرية
القبض على عنصر إجرامي غسل 47 مليون جنيه في أسيوط

القبض على عنصر إجرامي غسل 47 مليون جنيه في أسيوط

إلقاء القبض على مجرم غسل 47 مليون جنيه في أسيوط قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ اقرأ المزيد

باب نت باب نت
منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية

منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده من أجل مخالفة التراتيب الصحية

إجراءات قانونية صارمة في منوبة أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بطاقتي إيداع بالسجن في حق صاحب مجزرة لحوم اقرأ المزيد

باب نت باب نت
الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"

الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"

وزارة الداخلية تحذر من نشر معلومات مغلوطة حول قضية المحامي زقروبة أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، اقرأ المزيد

الوطن المصرية الوطن المصرية
ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية

مداهمة أمنية للإيقاع بعصابة التزوير كشفت الأجهزة الأمنية في مدينة الإسكندرية، عقب تحقيقات وتحريات دقيقة، عن نشاط عصابة اقرأ المزيد

موقع المصدر التونسي موقع المصدر التونسي
الاحتفاظ بشخصين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وعدم توفير فواتير إثبات مصدر..

الاحتفاظ بشخصين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم وعدم توفير فواتير إثبات مصدر..

مقدمة أعلنت النيابة العمومية في محافظة المنستير التونسية عن احتجاز شخصين بتهمة الإخلال بتراتيب الدعم في قطاع الفرينة اقرأ المزيد

وهج الخليج وهج الخليج
القبض على متهم بسرقة 3 مركبات ومقتنيات ثمينة

القبض على متهم بسرقة 3 مركبات ومقتنيات ثمينة

إلقاء القبض على مُتهم بسرقة مركبات ومقتنيات ثمينة في محافظة مسقط أعلنت قيادة شرطة محافظة مسقط مؤخرًا عن إلقاء القبض على اقرأ المزيد

أنا الخبر أنا الخبر
“فيفا” تهدد بسبب كأس العالم للأندية 2025

“فيفا” تهدد بسبب كأس العالم للأندية 2025

تهديدات FIFA بسبب كأس العالم للأندية 2025 رد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بقوة على الاعتراضات التي أثارتها رابطة اقرأ المزيد

صحيفة عاجل صحيفة عاجل
محام: إجراءات ستتخذ بحق متلاعبي انتخابات غرفة الرياض بالسجن والغرامات المالية

محام: إجراءات ستتخذ بحق متلاعبي انتخابات غرفة الرياض بالسجن والغرامات المالية

إجراءات قانونية صارمة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في التلاعب بأصوات انتخابات غرفة الرياض، بما في ذلك السجن اقرأ المزيد

جريدة المدينة جريدة المدينة
"مخدرات عسير" تقبض على شخص لترويجه (11,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

"مخدرات عسير" تقبض على شخص لترويجه (11,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

جهود أمنية ناجحة في عسير أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولة ترويج كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة في اقرأ المزيد

الخليج الإماراتية الخليج الإماراتية
بالفيديو| مزحة ثقيلة تنتهي بتصادم مروع في السعودية.. والسلطات تتحرك

بالفيديو| مزحة ثقيلة تنتهي بتصادم مروع في السعودية.. والسلطات تتحرك

خدعة خطيرة في السعودية تنتهي بحادث تصادم مروع انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اقرأ المزيد

روسيا اليوم بالعربية روسيا اليوم بالعربية
الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد

الكويت.. إجراءات للنيابة العامة بحق مواطنين طعنوا في حقوق وسلطات أمير البلاد

الإجراءات القانونية للنيابة العامة الكويتية أمرت النيابة العامة الكويتية يوم السبت باحتجاز مواطن مؤقتًا وإلقاء القبض اقرأ المزيد

مقالات أخري من الشرق

الشرق الشرق
فائزون بجوائز الدولة في الآداب والفنون: تكريم سمو الأمير يؤكد رعاية الدولة للثقافة والإبداع

فائزون بجوائز الدولة في الآداب والفنون: تكريم سمو الأمير يؤكد رعاية الدولة للثقافة والإبداع

التكريم دافع لتقديم المزيد واعتراف بالإبداعات القطرية أكد مكرمون بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية في الآداب والفنون اقرأ المزيد

الشرق الشرق
وزارة البيئة تعلن إنهاء عملية تنظيف البر القطري بالكامل و106 روض

وزارة البيئة تعلن إنهاء عملية تنظيف البر القطري بالكامل و106 روض

نجاح وزارة البيئة في تنظيف الصحراء القطرية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن نجاحها في إنجاز عملية تنظيف شاملة اقرأ المزيد

الشرق الشرق
قطر تترأس الاجتماع الـ(71) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون

قطر تترأس الاجتماع الـ(71) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون

قطر تترأس اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون الخليجي عقدت دولة قطر الاجتماع الـ (71) للجنة وكلاء وزارات اقرأ المزيد

الشرق الشرق
الأعلى للقضاء: مزاد مخصص للمنقولات المنفذ عليها عبر تطبيق "مزادات المحاكم"

الأعلى للقضاء: مزاد مخصص للمنقولات المنفذ عليها عبر تطبيق "مزادات المحاكم"

المزاد القضائي للمنقولات عبر تطبيق مزادات المحاكم أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء عن اقرأ المزيد

الشرق الشرق
كوتينيو يرحل عن الدحيل ويقترب من فريق برازيلي

كوتينيو يرحل عن الدحيل ويقترب من فريق برازيلي

انتشر خبر اقتراب انتقال اللاعب البرازيلي المتميز فيليبي كوتينيو إلى نادي فاسكو دا غاما البرازيلي في الموسم الكروي اقرأ المزيد

الشرق الشرق
وزير المالية يجتمع مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

وزير المالية يجتمع مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي

عقد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، اجتماعًا مثمرًا مع نظيره الفرنسي، سعادة السيد برونو لو مير، اقرأ المزيد

الشرق الشرق
طلبة قطر يحصدون 12 ميدالية ومراكز متقدمة في معرضين دوليين للاختراعات والبحوث العلمية

طلبة قطر يحصدون 12 ميدالية ومراكز متقدمة في معرضين دوليين للاختراعات والبحوث العلمية

حقق طلاب دولة قطر إنجازًا رائعًا بحصولهم على 12 ميدالية (10 ذهبيات وميداليتين فضيتين) في معرض آيتكس 2024 الدولي اقرأ المزيد

الشرق الشرق
المنتخب القطري للرماية يحرز 7 ميداليات في البطولة العربية بتونس

المنتخب القطري للرماية يحرز 7 ميداليات في البطولة العربية بتونس

إنجاز بارز للرماية القطرية في البطولة العربية بتونس حقق المنتخب القطري للرماية إنجازًا كبيرًا بحصده 7 ميداليات ملونة في اقرأ المزيد

الشرق الشرق
أريدُ تسرع التحول الرقمي لـ"القطرية" بالتعاون مع "Nutanix"

أريدُ تسرع التحول الرقمي لـ"القطرية" بالتعاون مع "Nutanix"

مدخل دفعت الحاجة المتزايدة إلى التحول الرقمي في مختلف الصناعات، بما في ذلك قطاع الطيران، إلى شراكات استراتيجية بين اقرأ المزيد

الشرق الشرق
معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمة في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي: في عالمنا الذي شهد تحولات كبيرة في السنوات القليلة ال...

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمة في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي: في عالمنا الذي شهد تحولات كبيرة في السنوات القليلة ال...

معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال كلمة في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي: في عالمنا الذي شهد اقرأ المزيد

الشرق الشرق
وفاة الطالبة بجامعة قطر فاطمة علي القيثاني

وفاة الطالبة بجامعة قطر فاطمة علي القيثاني

تلقّت جامعة قطر نبأ وفاة طالبتها فاطمة علي الاطرق القيثاني من كلية الإدارة والاقتصاد ببالغ الحزن والأسى. وتقدّمت اقرأ المزيد

الشرق الشرق
العميد يمنح العضوية الفخرية لرئيس الوزراء الأسبق

العميد يمنح العضوية الفخرية لرئيس الوزراء الأسبق

في إطار تكريم الشخصيات المرموقة التي ساهمت في دعم الرياضة والرياضيين، قامت إدارة نادي الأهلي بمنح العضوية الفخرية اقرأ المزيد

المزيد من الشرق

مقالات أخري من أخبار ومقالات وسياسة

الاتحاد للأخبار الاتحاد للأخبار
نهيان بن مبارك وسلطان النيادي يشاركان الشباب "استكشاف الذكاء الاصطناعي"

نهيان بن مبارك وسلطان النيادي يشاركان الشباب "استكشاف الذكاء الاصطناعي"

استكشاف الذكاء الاصطناعي: الابتكارات والتطبيقات وآفاق المستقبل يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح اقرأ المزيد

صحيفة عكاظ صحيفة عكاظ
منتدى كايسيد للحوار العالمي: تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة وآمنة وحيوية ضرورة عالمية

منتدى كايسيد للحوار العالمي: تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة وآمنة وحيوية ضرورة عالمية

ضرورة تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة للجميع وآمنة وحيوية أكد البيان الختامي لمنتدى كايسيد للحوار العالمي، الذي اقرأ المزيد

وكالة بغداد اليوم وكالة بغداد اليوم
السوداني يرأس اجتماعاً لصندوق العراق للتنمية (تفاصيل)

السوداني يرأس اجتماعاً لصندوق العراق للتنمية (تفاصيل)

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاجتماع الثالث لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، حيث حضره وزراء المالية والتخطيط اقرأ المزيد

النهار الجزائرية النهار الجزائرية
إطلاق مسابقة لتوظيف 500 طالب قاضٍ

إطلاق مسابقة لتوظيف 500 طالب قاضٍ

مسابقة للتوظيف في سلك القضاء الجزائري تعلن وزارة العدل الجزائرية عن تنظيم مسابقة وطنية على أساس الاختبارات لتوظيف 500 اقرأ المزيد

جريدة القدس جريدة القدس
آلاف الإسرائيليين يطالبون باستقالة الحكومة أمام الكنيست

آلاف الإسرائيليين يطالبون باستقالة الحكومة أمام الكنيست

حشود غاضبة تطالب بالإطاحة بالحكومة الإسرائيلية تجمّع آلاف المحتجين الإسرائيليين اليوم أمام مبنى الكنيست في القدس اقرأ المزيد

24 ساعة المغربية 24 ساعة المغربية
رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يقوم بزيارة رسمية الى المغرب بداية شهر يوليوز القادم

رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يقوم بزيارة رسمية الى المغرب بداية شهر يوليوز القادم

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي "غابرييل أتال" القيام بزيارة رسمية إلى المغرب في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل. وتأتي هذه اقرأ المزيد

العرب القطرية العرب القطرية
الشورى يشيد بالتطور المستمر للخدمات الصحية ويطرح مرئيات لتحسين نظام المواعيد

الشورى يشيد بالتطور المستمر للخدمات الصحية ويطرح مرئيات لتحسين نظام المواعيد

دور الشورى المحوري في تعزيز القطاع الصحي عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية مؤخرًا، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله اقرأ المزيد

جريدة النهار اللبنانية جريدة النهار اللبنانية
نصرالله معزياً خامنئي: نشارككم كل مشاعر فقد القادة

نصرالله معزياً خامنئي: نشارككم كل مشاعر فقد القادة

بعث الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بتعازيه الحارة للمرشد الإيراني علي خامنئي، عقب الحادث الأليم الذي أودى اقرأ المزيد

موقع 24 موقع 24
إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية

إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية

إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء اقرأ المزيد

الخليج الإماراتية الخليج الإماراتية
«سيدات أعمال عجمان» يناقش الاستقرار الأسري

«سيدات أعمال عجمان» يناقش الاستقرار الأسري

التنشئة السليمة والأسر المستقرة نظّم مجلس سيدات أعمال عجمان ملتقى تحت عنوان "أهلنا سندنا" بمناسبة اليوم العالمي للأسرة. اقرأ المزيد

اليوم السابع اليوم السابع
نتنياهو عن مذكرات اعتقال بحقه من الجنائية الدولية: لن يوقفنى عن مواصلة الحرب

نتنياهو عن مذكرات اعتقال بحقه من الجنائية الدولية: لن يوقفنى عن مواصلة الحرب

رد فعل نتنياهو على مذكرات الاعتقال أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بمسار الحرب على غزة، متحديًا قرار اقرأ المزيد

جريدة القدس جريدة القدس
إسرائيل تهاجم المحكمة الجنائية.. ما عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟

إسرائيل تهاجم المحكمة الجنائية.. ما عواقب مذكرات الاعتقال الدولية؟

ما هي التداعيات القانونية والسياسية لمذكرات الاعتقال الدولية بحق القادة الإسرائيليين؟ تُلقي مذكرات الاعتقال الدولية اقرأ المزيد

المزيد من أخبار ومقالات وسياسة

هل تريد تفعيل الإشعارات؟

أهم الأخبار والمقالات من مصادر موثوقة ومتنوعة